ED在其起诉投诉中据称，前CM Bhupesh Baghel的儿子Chaitanya Baghel是Chhattisgarh的“酒类骗局”后面的辛迪加的掌舵人，亲自处理了近100亿卢比。
执法局（ED）还声称Chaitanya有意协助隐瞒，拥有，获取和使用犯罪收益，并与其他集团的其他成员合谋。它在周一向地区法院提交的第四次补充起诉投诉（指控）和其他会议法官（VI）Damarudhar Chouhan周一提出了索赔。
Chaitanaya Baghel现在在哪里？
Chaitanya Baghel于7月18日在他的房屋进行搜查后于7月18日被中央机构逮捕，他与他的父亲在Bhilai镇杜尔格区分享了这一目标。据称，在2019年至2022年之间，涉嫌25亿卢比的酒类骗局在该州的国会政府领导时进行了精心策划。
到目前为止，急诊室已提出了一项起诉投诉，并在此案中提出了四项补充申诉，并声称所谓的骗局对国家财政部造成了“巨大损失”，并填补了酒类辛迪加受益人的口袋。在最新的起诉投诉中，急诊署称，在恰蒂斯加尔邦（Chhattisgarh）的新（国会）政府成立后，创建了一个有组织的酒团。
巴赫尔与谁一起经营该集团？
它声称，为了进行该集团的日常运营，当时的IAS官员Anil Tuteja和商人Anwar Dhebar（在先前的起诉投诉中被指定为被指控）作为前面面孔。 “在这个集团的最高处，Chaitanya站着，他的角色不仅象征性，而且是指挥和果断。
所有与收集，渠道化和分配资金分配有关的主要决定均根据他的指示做出。他作为首席部长儿子的立场使他成为集团的控制者和最终权威。”
ED声称，Chaitanya是“犯罪收益”的接受者，他在房地产项目中分层了，并且正在预测并声称这些资产如此开发为未经污染的财产。
调查已经表明，一位Laxmi Narayan Bansal @ Pappu收集了犯罪收益的大量资金。
他（班萨尔）已经明确地指出，在Chaitanya的指示下，大量现金交付给了当时的州议会国会部门Ram Gopal Agrawal的司库，以及2019年至2022年之间的其他现金。据称，据称班萨尔（Bansal）用Dipen Chawda从Anwar Dhebar收集了这些犯罪收益，此后这些资金与Chaitanya协调交付给Agarwal。
“Bansal, during his statement, revealed he has known Bhupesh Baghel for the last 25 years and that both of them share family relations. He used to regularly visit the Chief Minister’s House in Raipur, then with Chaitanya. During one such visit to CM’s house in Raipur, Bhupesh Baghel categorically told him that Anwar Dhebar would be sending some ‘saamaan’ to him, and the same had to be further passed on to Agrawal，” Ed说。
它说：“此后，Chaitanya Baghel曾经在假定从Dhebar交付现金之前的一天来亲密接触。 Agarwal目前正在潜逃。
ED称：“ Chaitanya是酒类联合组织的中心人物和控制者，对其财务状况行使直接指挥，监督非法资金的流动，并利用犯罪收益进行个人和商业企业。”
Chaitanya Baghel在其房地产项目中利用了18.9亿卢比的犯罪收益，即Vitthal Green，在他的房地产公司M/S Baghel开发商和同事中使用了3.1亿卢比。调查还以从被告人的手机中恢复的WhatsApp聊天形式记录了关键的数字证据。
回收的聊天还表明，Chaitanya正在与当时的CM办公室副秘书Dhebar和Saumya Chaurasia积极协调，以解决账目，安排会议时间安排和资金的平稳转移。
该州的经济犯罪局（EOW）/反腐败局（ACB）于去年1月17日在“酒类骗局”中注册了FIR，大约在BJP在议会民意测验中击败国会大约一个月后，任命了70个个人和公司，其中包括前激发大臣Kawasi Lakhma and Kawasi Lakhma and Ex-Chief秘书秘书Vivek Dhand。
除了收集账户和官方酒的销售委员会以及出售未征收的非法酒的收集委员会外，还收取了从主要酿酒厂的Quid troud triquer贿赂，以在恰蒂斯加尔邦（Chhattisgarh）运营，以便他们可以形成卡特尔并将整个市场份额划分。
调查表明，当时的官员和当时负责该州的执政党Chhattisgarh Pradesh国会委员会的官员和负责人的全部犯罪收益。 ED在一月份逮捕了Lakhma，除了Dhebar，Tuteja，Indian Telecom服务官Arunpati Tripathi和其他一些人对此案的调查的一部分。
