美国移民和海关执法部门（ICE）拘留了一名宝莱坞歌手和她的丈夫在他们的家中，与涉嫌400万美元的房地产欺诈有关。 Sidhartha的Sammy’Mukherjee和他的妻子Sunita最初被指控犯有一级重罪盗窃罪 每日邮报 报告。
该商店进一步报道说，在6月被捕后，他们获得了保释金，债券金额为50万美元（约43.3亿卢比）。但是，在释放Sunita时，Sammy被ICE拘留，目前被关押在拘留所。
房地产骗局及其如何揭露？
当局声称，这对夫妇进行了房地产骗局，并欺骗了投资者将钱投入假财产项目。据报道，这些资金被转移到从未存在的项目。
调查始于2024年，当时一对夫妇接近ICE，声称他们损失了32万美元（约2804万卢比），这似乎是房地产欺诈。最初，官员们认为这是一个“小型的民事纠纷”，但后来事实证明这是“更大”骗局的一部分，该出版物进一步指出。官员们说，他们是他们遇到的“最多产的欺诈者”。
Euless警察局的侦探Brian Brennan说，调查人员发现了伪造的发票和虚假合同。其中一些文件错误地声称达拉斯住房局（Dallas Housing Authority）批准了住房发展。
到目前为止，根据 每日邮报在确认的损失中已经确定了400万美元（约34.5亿卢比），到目前为止至少有20名受害者挺身而出。官员们认为，有100多人受到了精心制作的房地产骗局的影响。
PPP贷款的假申请
不仅如此，当局还发现，他们甚至通过在大流行期间提交伪造的文件申请了薪水保护计划（PPP）贷款。该文件列出了从未存在的员工以及公司的虚假记录。当官员们向萨米（Sammy）显示文件名单时，他否认承认其中任何一个。
他们的卡上还有什么？好吧，他们针对老年人。
这对夫妇将向老年人发送威胁性电子邮件，并警告他们，如果他们不立即支付报价金额，他们会被捕。据报道，这种策略是用来从弱势个人那里收集大量资金的。
这对宝莱坞夫妇犯了几次欺诈，他们于2024年主持了印度传统和文化学会，这是一家非营利组织，在其普莱诺（Plano）家中注册，以进一步使他们的活动合法化。
如果被定罪，他们可以面临五到99年的监禁。据报道，他们从印度搬到美国寻求庇护。但是，当局说他们目前的移民身份尚不清楚。
根据 CBS新闻，这对夫妇在孟买还拥有出色的欺诈令。
官员们还说，由于夫妻俩一定把它花在购买汽车，房屋上，甚至可能将它们移到了海上或进入加密货币帐户，因此有很大的机会收回骗局中损失的钱。这对夫妇于2024年申请破产。
