最高法院周一同意听取 PIL 的听证会，寻求对涉及 Reliance Communications (RCOM)、其集团公司及其发起人阿尼尔·安巴尼 (Anil Ambani) 的涉嫌大规模银行和企业欺诈行为进行法院监督调查。律师 Prashant Bhushan 在由首席大法官 BR Gavai、大法官 K Vinod Chandran 和 NV Anjaria 组成的法官席上提出了紧急列名请求。
“银行欺诈案价值 2000 亿卢比。我们正在寻求独立的法院监督调查。这涉及一个大型企业集团，”该律师表示。 “我们会将其列出，”CJI 表示。由前工会秘书 EAS Sarma 提交的 PIL 指控 Anil Ambani 领导的 Reliance ADA Group 的多个实体系统性挪用公共资金、伪造财务报表以及机构共谋。
PIL 表示，CBI 于 8 月 21 日注册的 FIR 以及相关的执法局程序仅解决了涉嫌欺诈的一小部分。尽管详细的法证审计发现了严重的违规行为，但请愿书声称，这两个机构都没有调查银行官员、审计员或监管机构的角色，他称之为“严重失败”。认罪书还表示，孟买高等法院的一项裁决已司法“承认”系统性欺诈和资金转移的调查结果。
根据诉状，RCOM 及其子公司 Reliance Infratel 和 Reliance Telecom 在 2013 年至 2017 年间从印度国家银行 (SBI) 牵头的银行财团获得了价值 3158 亿卢比的贷款。
SBI 于 2020 年 10 月委托进行的法证审计据称揭露了“大规模资金转移”，包括使用数亿卢比偿还不相关的贷款。 PIL 声称，这些调查结果表明存在操纵财务报告和伪造账户的行为。
请愿书中转载的审计结果声称，包括 Netizen Engineering 和 Kunj Bihari Developers 在内的几个空壳实体据称被用来虹吸和洗钱银行资金。请愿人强调了子公司通过所谓的虚假优先股安排注销重大负债的例子，据报道，这造成了超过 180 亿卢比的损失。
萨尔马认为，这种模式反映了掩盖损失和挪用公共资金的“故意、结构化和系统性的努力”。 PIL 中提出的一个关键问题是，SBI 拖延了近五年才根据法务审计报告采取行动，最终直到 2025 年 8 月才提出申诉。请愿书称，这表明“表面上存在机构共谋”，特别是根据《预防腐败法》，国有化银行的高管被视为公务员。诉状称，尽管详细的法证审计和独立报告指出存在广泛的欺诈行为，但调查机构并未调查银行官员和监管机构的角色。
