法官称托克是大规模镍欺诈案的受害者

伦敦法官裁定，托克集团是大亨普拉泰克·古普塔（Prateek Gupta）实施的“大规模”镍欺诈案的受害者，这使该贸易公司有机会挽回其遭受的数亿美元损失中的一部分。

这项裁决标志着自 2023 年以来的传奇故事的最新篇章，当时有消息称，全球最大的金属贸易商托克 (Trafigura) 面临近 6 亿美元的损失，因为它发现从古普塔购买的镍集装箱实际上含有低价值的替代品。

这一发现对整个镍市场以及托克内部造成了影响，其引以为傲的金属部门的高级成员被解雇。当时，鉴于古普塔在金属行业中是众所周知的高风险同行，人们还对该公司的内部控制和流程提出了质疑。

周五，法官普什宾德·塞尼 (Pushpinder Saini) 宣布，这位大亨通过假装其公司出售镍来欺骗托克，而实际上货物中含有毫无价值的材料。法官驳回了古普塔关于托克自己的高管了解这一骗局的指控。

托克在一份声明中表示，该判决“全面支持托克，并承认古普塔先生犯下的系统性欺诈行为”。 “我们正在继续努力让古普塔先生康复。”

此前代表古普塔的律师没有立即回复寻求置评的消息。

这一决定使托克为下一阶段的多年努力做好了准备，追究古普塔的损失。审判开始时，托克的律师表示，该公司通过出售与古普塔关系破裂时留下的约 100 批货物，收回了不到 1000 万美元。

此次审判标志着古普塔首次公开谈论失踪的金属，他表示“不存在欺骗”，托克高管知道运往该公司的许多货物并未包含应有的货物。他在迪拜告诉法庭，他不知道大部分钱去了哪里。

法官严厉批评古普塔，称他认为他不是诚实的证人。

法官说：“在他的证据结束时，我得出的结论是，在我需要决定的任何重大问题上，我不能依赖他的口头或书面证据。”

古普塔声称，当时托克在印度的高级金属交易员兼镍交易业务负责人哈什迪普·巴蒂亚 (Harshdeep Bhatia) 和苏格拉底·伊科诺穆 (Socrates Economou) 等托克高级管理人员知道他们购买的不是伦敦金属交易所品牌的镍。

法官表示，托克前员工“完全没有任何不当行为”。 “他们对欺诈一无所知，从某种意义上说，他们自己也是古普塔先生欺诈的受害者。”