阿布扎比（Abu Dhabi）的国际资源持有聘请了前特拉菲格拉集团（Trafigura Group Trader）的哈斯迪普·巴蒂亚（Harshdeep Bhatia），他领导了该公司与该男子的关系，指责对其进行巨大的镍欺诈行为。
据熟悉此事的人们说，巴蒂亚已加入IRH，担任基金金属的负责人，因为该公司及其父母集团在金属和采矿中进行了收购。在交易室透露，在购买不包含金属的镍货物后，他于2023年初离开了特拉菲格拉（Trafigura）。
特拉菲格拉（Trafigura）并未指责巴蒂亚（Bhatia）有不法行为，并表示并不认为任何雇员都对所谓的欺诈行为是同谋。在法律文件中，它形容他是与普拉特克·古普塔（Prateek Gupta）合作的“主要交易者”，他指责对欺诈行为进行欺诈，并在他们的关系中描述了“明显的’cosiness’”。
Trafigura针对Gupta的案件定于11月开始在伦敦进行审判。古普塔（Gupta）早些时候试图冻结其资产的尝试，这是因为他的说法是特拉菲格拉（Trafigura）交易员知道这些容器没有内心的镍被法官驳回，后者得出结论，他没有提供证据证明这一点。
IRH – 国际控股公司的一个单位，这是一家由阿拉伯联合酋长国国家安全顾问Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan控制的广阔集团 – 近年来一直是金属和采矿业中最具侵略性的资产购买者之一。本月初，它同意获得拥有世界上最大的锡矿之一的Alphamin Resources Corp.的多数股份。它以前获得了赞比亚的Mopani铜综合体。
Bhatia没有回复消息和电话寻求评论。 IRH的发言人拒绝置评。
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2025年6月23日| 02:02 AM
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