被托克指控的交易员称“没有欺骗”

普拉泰克·古普塔（Prateek Gupta）是托克集团所说的在一场巨大的镍骗局中骗取该公司近 6 亿美元的人。他表示，该贸易公司的高管们知道运往该公司的许多货物并不包含应有的货物。

“我没有欺骗托克，”古普塔在伦敦一家法院提交的审判文件中表示，这是他在迪拜通过视频链接首次公开作证。

托克在伦敦起诉古普塔，希望挽回部分损失。该贸易公司表示，它于 2022 年打开从古普塔公司购买的货物后发现了这一欺诈行为，这些货物本应含有伦敦金属交易所品牌的镍阴极。相反，它发现了价值低得多的材料。

古普塔继续声称，哈什迪普·巴蒂亚 (Harshdeep Bhatia) 和苏格拉底·伊科诺莫 (Socrates Economou)——当时分别是托克在印度的高级金属交易员和镍交易账户的负责人——知道他们购买的不是 LME 品牌镍。埃克诺莫本周在法庭上多次否认这一点。

古普塔表示，巴蒂亚和伊科诺穆已指示他的公司“对这一安排保密”。

古普塔说：“我们都很小心，没有在书面通讯中记录安排的细节。” “他们不希望此事被曝光，我们应他们的要求同意了。”

托克的律师内森·皮洛拒绝了这一建议。在审讯过程中，他告诉古普塔，“你知道你在向托克保守秘密，这是不诚实的。”

当被问及为什么对所谓的安排保密很重要时，古普塔回答说他只是遵循指示。

托克表示，不相信任何员工参与了所谓的镍欺诈案，但该公司承认其流程存在缺陷，并承诺吸取经验教训。

巴蒂亚没有在审判中作证，但伊科诺穆一直否认自己是“安排”的一方，并在本周在伦敦一家法庭作证时继续这样做。

伊科诺穆在一份法庭文件中表示：“有人建议我会牺牲自己的正直并危及自己的职业生涯来制定和提出这样的计划，这让我感到侮辱。”

尽管托克与古普塔已有多年贸易往来，但从 2019 年左右开始，他们的关系急剧扩大。根据托克称之为“过境融资”的一项安排，贸易公司将从与古普塔有关联的公司购买镍货物，并将其装上船只，并达成谅解，一旦这些货物在 90-180 天后到达目的地，另一家与古普塔有关联的公司将以相同的价格买回这些货物。

托克将收取相当于约 4% 至 6% 利率的费用。

托克的律师皮洛提到了其他公司的例子，包括经纪商 Sucden Financial 和贸易商 Kataman Metals LLC，这些公司声称自己从与古普塔有关联的公司购买或被质押镍货物（结果证明不含镍），因此也受到了欺骗。

“这和你对托克所做的一样，”皮洛说。