在阿尼尔·安巴尼 (Anil Ambani) 领导的信实集团 (Reliance Group) 银行欺诈事件的最新进展中，执法局逮捕了信实电力 (Reliance Power) 执行董事兼首席财务官 (CFO) Ashok Kumar Pal，罪名是涉嫌贷款欺诈。该机构已对该公司高管进行为期 2 天的拘留。
阿尼尔高级管理人员被捕 安巴尼领导的 信实集团 (Reliance Group) 经历了长达数月的破产、贷款欺诈指控、ED 和 CBI 突击搜查等高压事件。
与此同时，Reliance Power 和 Reliance Infrastructure 一再坚称，ED 和 CBI 对 Reliance Communications 和 Anil Ambani 的突击搜查对其业务没有影响。
以下是涉及信实集团的欺诈指控进展的完整时间表
在欠银行和供应商近 4041.3 亿卢比的巨额债务后，Reliance Communications 于 2019 年 6 月与国家公司法法庭 (NCLT) 启动了企业破产解决程序 (CIRP)。
Reliance Comm 的破产计划并不是很顺利。尽管该公司债权人委员会于 2020 年 3 月批准了该决议计划，但由于 NCLT 尚未最终批准，破产程序仍在进行中。
2025 年 6 月，印度国家银行将 Reliance Communications 和 Anil Ambani 列为欺诈行为，涉及该银行 222.764 亿卢比的未偿债务以及 786.52 千万卢比的非基金银行担保。
国家银行同时向 CBI 对 Reliance Communications 和 Anil Ambani 提出正式投诉。
随后，Reliance Communications 向孟买高等法院提出质疑，对国家银行提出的欺诈指控提出质疑；然而，高等法院维持了银行关于欺诈分类的决定。
继国家银行的欺诈分类之后，印度银行、巴罗达银行和卡纳拉银行等其他债权人也将 Reliance Communications、Anil Ambani 以及 Reliance Infra 和 Reliance Power 等其他集团公司列为欺诈企业。
7 月，执法局以洗钱罪名突击搜查了大约十几个与 Reliance Communications、Reliance Infra 和 Reliance Power 有关的地点。
不久之后，8 月，中央调查局还根据多起银行欺诈事件对 Reliance Comm、Anil Ambani 和其他集团公司提交了 FIR 和指控单。
与此同时，ED提起洗钱案件，并搜查了多家公司的所在地，传唤了几家公司高管。
8月，印度中央调查局还就银行欺诈指控对阿尼尔·安巴尼的住所和公司办公室进行了搜查行动
最新进展是，9 月 20 日，印度中央调查局 (CBI) 对阿尼尔·安巴尼 (Anil Ambani) 等人提起指控，指控其公司与 Yes Bank 之间存在欺诈交易，给该银行造成 279.6 亿卢比的损失。
Reliance Power 首席财务官于 10 月 11 日被捕，与 Anil Ambani 公司和 Yes Bank 之间的欺诈交易有关。
