执法局（ED）已针对演员Shilpa Shetty的丈夫Raj Kundra提起了一份指控，指控他非法持有285个比特币，价值150.47亿卢比。根据研究人员的说法，这些比特币是从已故的加密骗局策划者阿米特·巴尔德瓦伊（Amit Bhardwaj）的创始人那里收到的。
该案件源于马哈拉施特拉邦和德里警察对可变技术私人有限公司和几个人进行注册的FIR，包括Amit Bhardwaj，Ajay Bhardwaj，Vivek Bhardwaj，Simpy Bhardwaj和Mahender Bhardwaj。该集团被指控通过比特币采矿吸引投资者获得非凡回报的承诺，只是为了欺骗他们，并在秘密的在线钱包中掩盖了比特币。
“非法持有的285个比特币，价值150卢比”
ED表示，Kundra从Amit Bhardwaj获得了比特币，目的是在乌克兰建立一个比特币矿业农场。投资者承诺获得高回报。但是，该项目从未起飞，据称Kundra保留了加密货币。
该费用指出，由于他与Bhardwaj家族之间的协议直接在他之间，因此他仅辩护仅作为调解员行事。
“可以得出的结论是，该协议实际上是在拉吉·昆德拉（Raj Kundra）和阿米特·巴尔德瓦（Amit Bhardwaj）（他的父亲，马亨德·巴尔德瓦（Mahender Bhardwaj）之间，昆德拉（Kundra）的论点说，他的单纯调解人是不可定位的。”
调查人员指出，Kundra能够回顾他在七年后五个单独的分支中收到的确切数量。这意味着他是“实际受益人”，而不仅仅是“调解人”。
该机构进一步声称，自2018年以来，昆德拉（Kundra）未能提供将比特币转移到的钱包地址的详细信息。他声称，当他的iPhone X发表后不久，他的iPhone X损坏了。
埃德说：“在被要求提供记录证据以证明他的主张，即阿米特·巴德瓦伊（Amit Bhardwaj）将285个比特币转移给了汤姆，而不是他，昆德拉未能在这方面提供任何记录证据。”
埃德（Ed）还名字叫拉杰什·萨蒂亚
他和Mahender Bhardwaj之间的“定期表”协议与他的辩护相矛盾。该费用还将商人拉杰什·萨蒂亚（Rajesh Satija）命名为共同被告。
ED还声称，Kundra与妻子Shilpa Shetty进行了“真正的”交易，价格远低于市场价值，以掩盖通过犯罪活动获得的资金的起源。他进一步被指控根据《预防洗钱法》（PMLA）将犯罪收益分层，以将其视为合法。
