执法局已逮捕了一家位于奥里萨邦的公司的董事总经理，该公司据称为业务集团提供了“假”银行担保球拍，其中包括为一家Reliance Group公司提供68亿卢比的保证。
联邦调查机构于周五对位于布巴内斯瓦尔的一家名为Biswal Tradelink的公司进行了搜查。消息人士称，BISWAL TRADELINK董事总经理Partha Sarathi Biswal周五在预防洗钱法（PMLA）的情况下被布巴内斯瓦尔拘留。
执法局（ED）根据《预防洗钱法》（PMLA）提起的案件源于2024年11月的德里警察经济犯罪局（EOW）。
假银行保证
机构消息人士称，该公司正在从事“假”银行的发行活动，以应对8％的佣金。他们说，他们代表Rieliance Nu Bess Limited代表Nu Bess Limited Nu Bess Limited（Seci）的corliance Power的子公司，依靠的公司的一员，是“有限的公司”。
消息人士称，在最近针对孟买的阿尼尔·安巴尼（Anil Ambani）领导的Reliance Group公司的搜索中，ED抓住了一些与这项交易有关的文件。AReliance Group发言人周五表示，Reliance Power已成为“欺诈，伪造和作弊阴谋的受害者”，在这种情况下，在这种情况下，在11月7日，2024年3月7日，在这种情况下，它已适当披露。
发言人说，他们在2024年10月向德里警察EOW提出了针对第三方（被告公司）的刑事诉讼，并将随后进行“正当程序”。消息人士称，与多家公司的类似可疑的金融交易也被追溯到，这对此进行了调查。
未公开的银行帐户
据称，该公司拥有多个未公开的银行帐户，并且交易与其宣布的营业额不成比例。据了解，该机构已检测到该公司的大约七个“未公开”的银行帐户。发现该公司正在使用电子邮件域（s-bi.co.in-），而不是原始的sbi.co.in，以创建一个真实性的“立面”，即印度国家银行（SBI）（SBI）（SBI），该国最大的贷方是沟通的。
消息人士称，该虚假领域被用来向Seci发送“伪造”的沟通，假冒SBI。据了解，ED已写信给国家互联网交流（NIXI），寻求虚假电子邮件域名的域名注册细节。埃德ED的初步调查，正如该消息人士所指示的那样，基于奥里西亚人的公司也对委员会进行了多重委托。
Suspicious transactions worth crores of rupees has been done through these bank accounts, they said.The Odisha-based company is a “mere paper entity” as its registered office is a residential property belonging to a relative and no company records were found at the address during the searches, the sources had said.Agency sources had claimed that key individuals of the company were using the Telegram app in a ‘disappearing messages’ enabled mode in order to “conceal” their communications.
