执法局（ED）突袭了周四与阿尼尔·安巴尼（Anil Ambani）相关的财产。
根据信息，埃德（Ed）在中央调查局（CBI）注册的FIR之后，对Reliance Anil Ambani集团（Raaga）下的涉及公司的可疑洗钱进行了重大调查。
据官方消息人士称，包括国家住房银行，SEBI，国家金融报告局（NFRA）和Baroda银行在内的几个公共机构为ED提供了关键的投入，并支持了“经过精心计划和思考”计划的指控，以转移公共资金。
ED的初步调查结果表明，在2017年至2019年期间，从Yes Bank的欺诈性转移贷款的欺诈性转移。调查显示，在制裁这些贷款之前，据称，大量款项已转移到Bank Bank Pothorters的个人账户中，从而引起了对贿赂 – loan nexus的担忧。
在贷款批准过程中也标记了严重的违规行为。官员们指出，据称诸如信用批准备忘录（CAM）之类的关键文件已返回日期，并提出了投资，而没有尽职调查或遵守银行的信用政策。
与此案有关，根据《预防洗钱法》（PMLA）第17条进行了大规模的搜索行动，涵盖了35多个房屋，50家公司和25个人。
涉嫌犯罪包括作弊银行，股东和公共机构 – 包括是银行推广员在内的银行官员的贿赂仍然是调查的重点。
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