上周，对B2B平台的创始人和投资者提出了刑事诉讼，内容涉及欺诈指控。该初创企业被指控转移客户付款的客户付款，以换取其现已获得的供应链融资业务。发票Marketplace Tradecred在“重复延误”还款后，于6月26日向孟买警察的经济犯罪部门提出了投诉。该案仅几个月后就开始对24财年的21亿卢比财务欺诈进行全新调查。
根据MoneyControl报告中概述的详细信息，Bizongo通过以交易的方式向投资者出售客户发票来筹集了256千万卢比。投诉指出，应将付款路由到指定的托管帐户，以将资金退还给发票买家。但是，据称该公司将这些金额直接存入其自己的运营帐户。
“ Bizongo出售了1,532卢比的发票，价值256千万卢比，涉及81个客户……他们从客户那里收到了款项……直接收到了Bizongo的银行帐户，并挪用和/或偷偷摸摸地将上述金额归功于卖方托管帐户，”投诉指控
然而，金融公司对这些指控提出异议，并坚持认为所有还款都是按照商业指示的“普通托管帐户”。
“与索赔相反，所有还款都按照交易的指示将所有还款付入了一个共同的托管账户。该协议的结构不需要我们通过各个客户链接的帐户进行汇款。Bizongo一直在将其交易的会费偿还，以将其未偿还的本金从超过250卢比降低至66卢比，以至于已达到66卢比，以销售66卢比，以至RS又有77卢比的销售额。发言人说：“以关闭帐户的交易，我们等待他们的回应。”
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