加密货币交易所币安 (Binance) 的亿万富翁创始人赵长鹏 (CZ) 正面临严重的新指控。一群美国公民的家人在 2023 年 10 月 7 日哈马斯对以色列的袭击中被杀、受伤或绑架，他们已向美国联邦法院提起诉讼。
据路透社报道，诉讼称赵和币安通过交易所转移资金，帮助哈马斯和真主党等激进组织隐藏了数百万美元。这些家庭声称，币安为这些团体提供了“实质性帮助”，允许他们悄悄转移资金。
据路透社报道，投诉称：“币安有意将自己打造为非法活动的避难所。” “迄今为止，没有迹象表明币安已有意义地改变了其核心业务模式。”
币安创始人因与哈马斯有关的付款而面临诉讼
币安已于 2023 年 11 月支付了超过 43 亿美元，以了结其违反美国反洗钱和制裁法律的指控。但根据新的诉讼，即使在和解之后，可疑付款仍在继续。
赵本人在承认未能阻止该平台上的洗钱行为后入狱四个月。十月，美国总统唐纳德·特朗普赦免了他。
周一的诉讼由前美国大使李·沃洛斯基和三大律师事务所提起。该诉讼声称，10 月 7 日之后，超过 5000 万美元的加密货币交易流向与哈马斯、伊朗革命卫队、真主党和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织有关的钱包。该诉讼进一步声称，币安自己的钱包据称在攻击前向区块链上标记的钱包发送了超过 3 亿美元的资金，以及在攻击后超过 1.15 亿美元的资金。
币安回应
币安表示无法谈论该诉讼，因为该诉讼仍在进行中。但该公司坚称它遵守所有国际制裁法，就像传统金融机构一样。
该公司还表示，包括FinCEN（金融犯罪执法网络）和OFAC（外国资产控制办公室）负责人在内的美国官员已确认哈马斯并未广泛使用加密货币。该公司在给英国《金融时报》的一份声明中表示：“就背景而言，美国财政部 FinCen 和 OFAC 负责人已确认，哈马斯恐怖分子并未广泛使用加密货币。”
这并不是币安和赵氏正在打的唯一诉讼。他们已经在纽约面临另一起案件，指控他们在 10 月 7 日袭击之前为哈马斯提供转移资金的途径。
币安的律师告诉法庭，哈马斯和该交易所之间的任何联系“没有什么特别的”，并表示资助恐怖主义的指控不够有力。 10 月 7 日袭击事件发生后，以色列官员下令加密平台关闭与加沙有关的账户。币安后来证实，它已经封锁了“少量”账户。
