赖布尔地区办事处执法局 (ED) 根据 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 的规定，暂时扣押了 Chaitanya Baghel 的价值 6.12 亿卢比的资产。
此次行动与正在进行的针对恰蒂斯加尔邦数千万卢比的酒类骗局的调查有关。
据官员称，被扣押的财产包括价值 5.996 亿卢比的 364 块住宅用地和农田，以及价值 12.4 亿卢比的银行存款和定期存款。
诉讼源于 ACB-EOW Raipur 提交的 FIR
本附件是根据赖布尔反腐败局/经济犯罪部门 (ACB/EOW) 根据 1860 年《印度刑法典》(IPC) 和 1988 年《预防腐败法》的各个章节登记的 FIR 发起的调查。
警方早些时候的调查显示，这起酒类诈骗给国家财政造成了巨大损失，同时为受益人带来了超过 250 亿卢比的犯罪收益 (POC)。
教育部根据 PMLA 进行的调查证实，前首席部长 Bhupesh Baghel 的儿子 Chaitanya Baghel 在该犯罪集团中占据核心地位。
据称，他处于最高权力地位，担任控制者和最终权威，负责监督非法资金账户。
据报道，有关 POC 收集、渠道化和分发的重大决定都是在他的指导下做出的。
教育部进一步发现，巴格尔收到了 POC，他将其通过他的房地产企业分层，并将其视为合法资产。
调查人员表示，来自酒类诈骗的资金被用于开发其独资公司 M/s Baghel Developers 旗下的房地产项目“Vitthal Green”。
此前缉获的 21.5 亿卢比 ED 行动又增加了新的缉获行动
Baghel 于 2025 年 7 月 18 日被教育局逮捕，目前仍被司法拘留。最新扣押的 612 亿卢比资金是此前扣押的价值约 21.5 亿卢比的不动产的基础上的，这标志着该机构在瓦解诈骗背后的金融网络的努力中迈出了重要一步。
此案已经逮捕了几名知名人士，包括前 IAS 官员 Anil Tuteja、Arvind Singh、Trilok Singh Dhillon、Anwar Dhebar、Arun Pati Tripathi (ITS) 以及 MLA 和时任恰蒂斯加尔邦税务部长的 Kawasi Lakhma。
教育署强调，调查正在进行中，并可能采取进一步行动，因为该机构将继续追查并扣押与该州最大的酒类丑闻中的 POC 有关的资产。
