孟买警察局的经济犯罪部（EOW）召集了女演员Shilpa Shetty的丈夫Raj Kundra询问了6亿卢比的作弊案，该案件于8月13日对他提起。
EOW在周三致电商人拉吉·昆德拉（Raj Kundra）询问，但他通过代表告知官员，他将在周一出庭。
EOW早些时候曾对Kundra和他的妻子女演员Shilpa Shetty发出了监视（LOC），以确保他们留在印度进行调查。这对夫妇以频繁的海外旅行而闻名。
孟买商人提出的投诉
该案是基于莲花资本金融服务总监Deepak Kothari提出的投诉。他声称，在2015年至2023年之间，Shetty和Kundra转移了他为扩大业务而提供的资金，并将其用于个人目的。
根据8月13日在Juhu警察局提交的FIR，Kothari通过相互接触将Kundra介绍给Kundra。他被告知，这对夫妇在最佳交易电视，家居和在线零售平台上拥有近88％的股份。 Kundra最初要求以12％的利息贷款75千万卢比，但后来说服Kothari将其视为一项投资，承诺更高的回报和更少的税收并发症。
所谓的资金转移
科萨里说，他从2015年开始就在分期付款中转移了这笔钱，但后来发现，在另一个作弊案件中，破产程序已经在针对该公司进行。希尔帕·谢蒂（Shilpa Shetty）于2016年辞去了董事的职务。科塔里（Kothari）声称，昆德拉（Kundra）反复推迟还款，经常归咎于19日大流行。
经过初步调查，EOW发现了科萨里资金被滥用的证据。结果，Kundra，Shetty和另一个身份不明的人是根据IPC部分预订的，以滥用财产，刑事违反信任和共同意图。
