官方消息人士称，执法局（ED）周三在德里NCR，泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦进行了搜查，并在与涉嫌346千万卢比的洗钱调查中进行了洗钱调查。
该调查是针对正在清算的Hythro Power Corporation Ltd（HPCL）及其董事Amul Gabrani和Ajay Kumar Bishnoi的探测器。
根据《预防洗钱法》（PMLA）提起的ED案件源于2025年2月CBI FIR，据称发起人将贷款资金“撤销”给其一些链接的实体，造成银行损失。
在钦奈，NCR和班加罗尔进行的突袭
消息人士称，急诊室的古鲁格姆区域办公室在国家首都地区的五个场所进行了搜索，在钦奈进行了三个场所，在班加罗尔进行了搜索，作为该调查的一部分。
As per the case details, alleged frauds declared by the complainant banks amounts to Rs 346.08 crore, including Rs 168.07 crore by the PNB, Rs 77.81 crore by the ICICI Bank, Rs 44.49 crore by Kotak Mahindra Bank and Rs 55.71 crore by the Union Bank and the fraud is alleged to have taken place between 2009 and 2015.
HPCL是一家电力传输和分销行业公司，从事设计，制造和构建电力输电线的交钥匙项目。
发起人因滥用PNB信贷设施而受到指责
据称，公司的发起人和董事从财团的主要银行旁遮普国家银行（PNB）获得了信贷额度，价值165.71亿卢比，并在多个银行安排下。
尽管有几次重组，包括将被调用的银行担保转换为资助的利息贷款（FITL），但HPCL“违约”，并于2015年3月31日被宣布为不表现的资产（NPA），后来在2024年6月13日向RBI报告为“欺诈”。
法医审计发现，通过与Avadh Transformers，Power Power，Revolution Infocom，Tecproengg等团体公司的交易“盗窃”资金，通过“虚构的”工作工作，无偿收款和循环交易。
多年来，有几个大型进步和销售发票一直未经备案，表明非类型的贸易交易。该机构称，HPCL使用相关实体转移资金和滥用资产，导致债权人利益侵蚀。
