在全国范围内的大规模镇压中，所得税部门将其注意力转移到跨国公司（MNC），公共部门企业（PSU）甚至政府部门的雇员上，据称他们正在根据《所得税法》滥用扣除规定，以索取不需要退税。
财政部在周一的一份新闻稿中说，该部门的调查结果表明，几名受薪个人提出了夸张或虚构的索赔。
该新闻稿称，调查表明，根据第10（14）条，80G，80E，80D，80E，80EE，80E，80G，80G，80GGA和豁免U/S 10（13A）等节的扣除量猖ramp。政府称，跨国公司，PSU和政府实体的雇员也被确定为错误地索取这些福利。
该新闻稿说：“调查发现了某些ITR准备者和中介机构经营的有组织的球拍，他们一直在提出声称虚拟扣除和豁免的申报表。这些欺诈性申请涉及滥用有益的规定，甚至有些甚至提交了虚假的TDS回报以索赔过多的退款。”
这种大规模验证驱动器不仅暴露了纳税人，而且还暴露了促进这些虚假索赔的专业中介人。
大规模验证操作启动了
7月14日，所得税部门在该国多个地点进行了大规模验证操作，针对个人和实体，以促进欺诈性的扣除和所得税申报表（ITRS）的豁免。
该行动遵循了1961年《所得税法》，通常与专业中介人串通，对滥用税收福利的详细分析进行了详细分析。
发现了有组织的CA和假退款文件
调查发现了某些ITR准备者和中介机构操作的有组织的球拍，这些球拍一直在提交要求虚拟扣除和豁免的申报表。这些欺诈性申请涉及滥用有益的规定，有些甚至提交了虚假的TDS回报，要求索赔过多的退款。
使用AI和分析来跟踪欺诈
所得税部门使用数据分析和先进的人工智能工具来识别此类违规行为。它还部署了第三方来源来检测欺诈性索赔。
“这些发现进一步证实了在马哈拉施特拉邦，泰米尔纳德邦，德里，古吉拉特邦，旁遮普邦和卡纳塔克邦进行的。在这些情况下，也通过各种团体和个人发掘了欺诈性税收索赔的证据。”
退款；对卡的处罚和起诉
在“信托纳税人首先”的持续主题下，中央直接税收委员会（CBDT）一直强调保持纳税人的信心，同时确保对故意税收逃税者的严格采取行动。
现在，IT部门已采取步骤确保确定肇事者，并根据法律启动适当的诉讼。这包括对有关ITR的审查，预扣退款以及在适当案件中启动罚款和起诉程序。
镇压进一步加剧
该部门还有望对持续的欺诈性索赔（包括处罚和起诉）采取严厉的行动，无论是故意索赔不当福利的何处。这些操作和调查可能会进一步扩大。这将有助于拆除这些计划背后的网络，并确保根据法律责任。
