执法局（ED）周一表示，它已逮捕了前UCO银行CMD Subodh Kumar Goel在涉嫌的银行贷款欺诈案件中，涉嫌洗钱费用超过62亿卢比，该案件与一家位于加尔各答的公司有关。
戈尔于5月16日在这里被捕，该案被调查，以针对Convast Steel and Power Ltd（CSPL）等人进行调查。
联邦调查机构在一份声明中说，他是在5月17日在加尔各答的特别预防洗钱法（PMLA）法院之前生产的，该法院将他送往Ed监护权直到5月21日。
作为调查的一部分，ED在4月突袭了Goel和其他一些场所。
洗钱案源于与CSPL的信用额度的制裁以及随后的大规模“转移”和“ Siphoning”贷款的批准有关的CBI FIR，贷款的贷款和“ Siphoning”相关，总计为6,210.72亿卢比（无利息的主要金额）。
ED声称，在Goel任职期间，作为UCO银行的CMD，大型信贷设施被“批准”给CSPL，随后被借款人集团“转移”和“偷偷摸摸”。
反过来，据称，戈尔从CSPL获得了“实质性的非法满足”。
“非法的满足化是分层的，并通过各种实体进行了传统，以赋予合法性的外观。
埃德说：“调查显示，戈尔获得了现金，不动产，奢侈品，酒店预订等，这些现金通过壳牌公司，假人和家人掩盖了这笔钱的犯罪起源。”
无法与Goel或他的律师联系，以回应ED对他的指控。
该机构表示，已经确定了通过壳牌或虚拟公司收购的几家物业。
它声称，这些外壳实体是由Goel和他的家人“有益拥有或控制的”。
ED说：“这些实体的资金来源与CSPL有关。到目前为止收集的证据也表明了通过前公司使用的住宿条目和结构化分层的使用，以系统地解决回扣。”
CSPL的主要发起人Sanjay Sureka于2024年12月被ED逮捕，并于今年2月向加尔各答法院提交了一个指控。
该机构已将价值为51亿卢比的苏辛卡和CSPL的资产作为PMLA下的两个订单的一部分。
