SEBI周四禁止宝莱坞演员Arshad Warsi,他的妻子Maria Goretti和Securities Markets的其他57个实体的期间,范围从1 – 5年不等,涉及与YouTube频道上的误导视频有关的案例,推荐投资者购买Sadhana广播的股份。
监管机构在Warsi和他的妻子玛丽亚(Maria)上处以50万卢比的罚款。
SEBI还征收了57个其他实体(包括Sadhana Broadcast(现为Crystal Business System Ltd))的其他57卢比的57亿卢比范围内的罚款。
除了贬低外,SEBI还指示这些实体从调查期结束到实际付款日期,将这些实体撤销58.01千万卢比的非法非法收益,每年12%的利息。
Sebi指出,Arshad Warsi的利润为4170万卢比,他的妻子赚取了5003.5万卢比的利润。
在最后的顺序中,Sebi发现整个行动背后的策划者是Gaurav Gupta,Rakesh Kumar Gupta和Manish Mishra。该命令说,Subhash Aggarwal也恰好是Sadhana Broadcast Ltd(SBL)的RTA董事,他担任Manish Mishra和Propoters之间的行为。
塞比说,这些人是计划和执行操纵计划的中心人物。
此外,监管机构观察到,Peeyush Agarwal和Lokesh Shah促进了由他们控制的帐户,用于用于Manish Mishra的操纵设计和SBL的推动者。他们都是重要的齿轮,他们便利了脚本中的大规模操纵。
同样,贾廷·沙阿(Jatin Shah)在实施该计划方面发挥了领导作用,而其他实体则促进了操纵性设计或在其中快速赚钱。
根据109页的命令,Sebi表示通知(实体)已充当信息承运人或协助进行操纵交易,但没有根据自己的帐户进行货币交易。
Sebi说,精心结构的计划以两个协调的阶段执行。在第一阶段,互联和促进者互联的实体之间进行了交易,以稳步夸大货币的价格并产生错误的市场兴趣外观。
尽管流动性低,但这些交易通常很小,对价格的影响不成比例,因此肇事者可以以相对最小的交易支出向上推动脚本。
该命令说,在该计划的第二阶段中,误导性和促销视频在YouTube频道(如Moneywise,顾问和利润Yatra)中进行了传播,所有这些都由Manish Mishra运营。
它补充说,这些视频将SBL作为有前途的投资机会,并得到了与人工市场活动相吻合并扩大人造市场活动的时间。
该命令是在印度证券和交易委员会(SEBI)从2022年7月至9月收到的投诉之后,声称有价格操纵,随后在SBL的脚本中进行了股票的股份。这在投诉中也陈述了YouTube视频中,YouTube视频中有虚假的投资者和付费营销活动的付费范围,该录像带值得付诸实践。
该监管机构于2023年3月2日通过了临时命令,针对31个实体。
此后,SEBI在2022年3月8日至2022年11月30日的SBL上的SBL上所谓的操纵进行了详细的调查。