一家中国国家在其荷兰荷兰的荷兰商店里花了大约350万美元的现金之后，路易威登已成为洗钱调查的中心。荷兰检察官在调查据称未报告可疑交易的调查中，正式任命了荷兰路易威登荷兰的嫌疑人。
据报道，购买者被确定为Lelystad的Bei W.，以手袋和奢侈品的现金进行所有交易。根据《纽约邮报》的报告，在2021年9月至2023年2月之间进行了18个月的购买。他还确保没有个人交易跨越10,000欧元。这是根据荷兰反洗钱法规定的强制性报告的法律限制。检察官声称这笔资金来自被定罪的地下银行家，贝伊·W（Bei W.）使用了几个假名和电子邮件帐户来避免被抓住。
同时，当局还怀疑，路易威登（Louis Vuitton）的员工通过通知她在指定价格范围内的新股票来帮助她提供了帮助，并正在帮助制作付款的结构，以使其保持在报告限制之下。调查人员表示，该公司无法确认身份或提出有关连续高价值现金购买的问题。基本的，彻底的评估步骤可能会增加危险信号。
据报道，这些奢侈品通过被称为“ daigou”的灰色市场发送到中国和香港。这是一个转售模型，可让亚洲的消费者以较低的价格购买奢侈品，并不断避免进口税款。专家们评估了Daigou市场在2023年底为74-8.7亿欧元。当局认为，此类渠道可能涵盖在合法贸易外的非法利润。
公共检方服务继续进行调查，并正在考虑刑事诉讼，但尚未对路易威登（Louis Vuitton）提出任何指控。调查的发展不太可能导致明年的重大行动。
路易威登（Louis Vuitton）和母公司LVMH在2024年的收入约为1000亿美元，但尚未对调查发表正式评论。
