7年后,CBI逮捕了126.3亿卢比的银行欺诈案

在一个重大突破中,中央调查局(CBI)逮捕了纳斯雷恩·塔吉(Nasreen Taj),这是一项被指控为126.3亿卢比的银行欺诈案,他已经潜逃了将近7年。泰姬陵于7月19日在班加罗尔被逮捕,据报道,她采取了新的身份以避免发现。

泰姬陵一直生活在“萨尔玛女士”下,她与家人以及她所有已知的同事都陷入了联系,并不断搬迁以逃避执法。

追踪案件的历史

最初的案件于2009年4月15日针对九名个人进行了登记,包括卡纳塔克邦曼迪亚(Mandya)的辛迪加银行(Asadullah Khan)和他的妻子Nasreen Taj。据称,被告通过获得欺诈性贷款和滥用认可的资金来欺骗银行。

中央调查局(CBI)的调查结果显示,尽管没有可验证的收入,但泰姬陵获得了贷款,包括临时透支为12千万卢比和550万卢比的农场贷款。据称,这些资金不是将资金投资于农业,而是用明显违反贷款条款来偿还透支本身。

CBI于2010年10月12日提交了一个收费表,泰姬陵被任命为主要阴谋家之一。但是,她自2019年以来就没有参加审判,促使班加罗尔特别法院在2021年11月27日宣布她是犯罪者,并命令其资产依恋。

数字步道导致逮捕

据官员称,逮捕是细致的跟踪的结果,涉及使用数字足迹分析,监视技术和地面情报收集。 CBI团队多年来一直在追求铅,并在近几个月来加强了努力。

泰姬陵终于位于班加罗尔,她一直以萨尔玛女士的身份生活,并在虚构的身份下保持了低调的生活。被捕后,泰姬陵是在当地法院生产的,现在已退还给司法监护权,为停滞的审判铺平了道路。