这是Anil Ambani的业务刚刚开始引起投资者关注的另一击吗？执法局（ED）周四在孟买和德里发起了一次重大镇压，在与Anil Ambani公司和Yes Bank相关的35个地点进行了搜索。这些突袭是对涉嫌3亿卢比的银行贷款欺诈和怀疑洗钱的调查的一部分。
此案具有旧的历史，可追溯到2017 – 19年。急诊室正在调查据称如何在此期间的Reliance Anil Dhirubhai Ambani集团（Raaga）下将价值300亿卢比的贷款转移到公司。
埃德官员说，就在批准贷款之前，钱被转移到了与Yes银行发起人有关的实体，提出了可能的“贿赂贷款” Nexus的问题。该机构怀疑贷款批准过程中的严重违规行为，包括授予信贷批准备忘录和贷款没有适当的尽职调查。
早在2020年3月，ED就与包括Anil Ambani在内的Yes Bank欺诈案有关，召集了几位备受瞩目的工业家。但是，在他的辩护中，阿尼尔·安巴尼（Anil Ambani）表示，依赖集团对Yes银行的接触得到了充分保护并作为常规业务的一部分进行。 Ambani还声称，他的团队与YES银行创始人Rana Kapoor或其家人的任何成员之间没有财务联系。
2020年3月8日，是银行的创始人拉娜·卡普尔（Rana Kapoor），据报道这些贷款被转移，被捕，罪名是接受回扣以换取制裁大型贷款，其中许多贷款变成了坏账。
根据媒体报道，印度的中央银行于2020年3月上旬介入，因为Yes银行在不良的不良资产（NPA），治理问题和资本累积努力失败的情况下挣扎。
是的，银行还发布了一份所有权通知，以控制桑塔克鲁兹的纳金·马哈尔（Nagin Mahal）和其他两个孟买办公室（支持贷款）的其他两个办公室，即使在2020年5月5日发出60天的通知后，安巴尼集团也未能偿还。
根据PTI的一份报告，洗钱案是基于CBI前面提交的两个FIR，以及SEBI，国家住房银行，国家金融报告局（NFRA）和Baroda银行等机构的投入。这项联合审查促使急诊室深入研究与Rana Kapoor掌舵时与Bank相关的主要公司借款人的财务交易。
曾经是印度最强大的工业家，阿尼尔·安巴尼（Anil Ambani）的衰落始于2014年至2017年。他的几家公司（包括Reliance Communications and Reliance Naval and Engineering）遇到了财务问题。
Reliance Communications最终申请了破产，而Reliance Capital于2021年将Reliance Capital拖入破产诉讼中。
2022年，SEBI还禁止Anil Ambani和其他人担任由于基金转移指控而成为任何上市实体的董事。他还辞去了依赖基础设施和依赖力量的董事会。 2024年，塞比（Sebi）扩大了禁令，禁止他参加证券市场五年。
SBI根据印度储备银行的欺诈风险管理指南行事，根据其内部政策，于2025年6月13日标记了发起人和公司。
除了公司的破产案外，SBI还根据同一法律开始针对Anil Ambani的个人破产程序。
依赖力量和依赖基础设施都与此事相距甚远。 Reliance基础设施在其声明中说：“上述行动对业务运营，财务绩效，股东，雇员或任何其他依赖基础设施的利益相关者都没有影响。”
Reliance Power指出：“媒体报告似乎与有关Reliance Communications Limited（RCOM）或Reliance Home Finance Limited（RHFL）（RHFL）（超过10年历史）的指控有关。”
Reliance Power和Reliance基础架构都是独立且独立的上市实体，与RCOM或RHFL没有业务或财务联系。
两家公司还澄清说，Anil D. Ambani不是其董事会的一部分，因此，针对RCOM或RHFL采取的任何行动都不会影响其治理或运营。
