中央调查局（CBI）周六对工业家阿马尼（Anil Ambani）进行了案件，并在他的住所以及Reliance Communications Ltd.的房屋中进行了搜查。与所谓的银行欺诈有关，该欺诈造成了超过2,929亿卢比的损失，该欺诈损失了2,929千万卢比的印度银行（SBI）。
该行动发生在执法局（ED）在另一起案件中询问Ambani的几天后，并向他的集团公司提出了洗钱投诉。 CBI周五从孟买法院获得了搜查令。
SBI的投诉触发了调查
“The Central Bureau of Investigation has registered a criminal case on August 21 against M/s Reliance Communication Ltd. (RCOM), Mumbai, its Director Anil D. Ambani, unknown public servants and unknown others on the allegations of defrauding the bank, and thereby causing wrongful loss of Rs 2929.05 crore to the bank,” a CBI spokesperson said in a statement.
8月18日，CBI收到了SBI孟买分公司副总经理Jyoti Kumar的投诉。据库马尔（Kumar）称，在2020年10月15日提交法医审计报告后，发现了欺诈行为，涵盖了2013年4月1日至2017年3月31日的期间。
“欺诈已在借款人公司利用的信贷额度发生在孟买，被告人/公司彼此共谋，而他人未知的人则促使贷款人通过虚假陈述和欺骗和在同一同一范围内否定了信贷额度，通过误解了交易的信用，这是违法行为的经济范围，这些方案是违法的，违反了违规行为，违反了违规行为。指控他的投诉。
关于转移和滥用资金的指控
CBI表示，指控包括滥用和转移集团公司和同事的资金。
发言人指出：“据称，被告在刑事阴谋中被歪曲，并从SBI获得了批准的信贷额度，以支持Reliance Communications。”
“Further, the allegations pertain to misutilization/diversion of loan funds, potential routing of loan funds, inter-company loan transactions, misutilization of sales invoice financing, discounting of bills of RCOM by M/s Reliance Infratel Ltd., movement of funds through inter corporate deposits, write off of capital advances given to M/s Netizen Engineering Pvt. Ltd.—a group company of Reliance发言人补充说，ADA集团以及虚构债务人等的创造/注销。”发言人补充说。
安巴尼否认指控
代表Anil D. Ambani先生的发言人说：“对Anil D. Ambani先生的住所的搜查于今天下午早些时候结束。
印度国家银行（SBI）提出的投诉涉及十多年来的事项。当时，Ambani先生仅担任公司的非执行董事，没有参与其日常管理。
重要的是要注意，SBI本身已经按照自己的命令撤回了针对其他五个非执行董事的程序。尽管如此，安巴尼先生还是被选择性地挑出。
目前，Reliance Communications正在由SBI领导的债权人委员会的监督下进行管理，并由决议专业人员监督。在过去的六年中，此事一直是NCLT和其他司法论坛（包括Hon’ble最高法院）之前的司法。
Ambani先生已经在主管司法论坛之前对SBI的宣言提出了质疑。
他强烈否认所有指控和指控，并将采取所有必要的步骤来捍卫自己。”
平行的ED动作
同时，急诊室正在对与安巴尼集团有关的可疑洗钱进行平行调查。上个月，该机构在孟买的35多个地点进行了搜索，该地点与工业家有关，作为调查的一部分，涉及3,000亿卢比的贷款欺诈。
官员们说，根据《预防洗钱法》，急诊室正在研究50家公司和25个人。一位官员说：“ 8月5日，他出现在ED面前，并要求给他时间提交一些文件。”
