CBI周四在两起案件中提出了指控，指控Anil Ambani的Reliance Group公司与Yes Bank之间的欺诈性交易在其前首席执行官Rana Kapoor下。该费用还被任命为卡普尔家族的成员。
案件涉及Reliance Commercial Finance Ltd（RCFL）和Reliance Home Finance Ltd（RHFL），这都是Ambani的Anil Dhirubhai Ambani集团（ADA）的一部分，以及Kapoor的妻子Bindu Kapoor和Daughter kapoor and daughters radha kapoor and Roshhni kapoor。
对Ambani和Rana是什么情况？
据指控表称，当时的ADA Group董事长兼Reliance Capital Ltd董事Ambani与Kapoor密谋将是Bank的资金汇入了债务负债累累的依赖公司，造成了私人贷方的重大损失。
是的，银行的首席警惕官在2022年提出了投诉，导致针对Kapoor，RCFL，RHFL等两个刑事案件。调查人员声称，2017年，Bank通过不可转让的债券和债务工具在RCFL中投资了约204.4亿卢比，在RHFL中投资了2,965千万卢比。尽管护理等级因财务状况恶化而使ADA集团公司“受到监视”，但仍清除了这些批准。
CBI说，资金通过多层抽取。
CBI声称，这些资金通过多层偷偷摸摸，表明“系统的公共资金转移”。作为交换，RCFL和RHFL据称将优惠贷款和设施扩展到了与Kapoor家人相关的无利可图的公司，创造了调查人员所说的事物。
该调查估计，Yes银行的不法损失为2,796.77亿卢比，并给ADA集团公司和Kapoor家族实体带来了相应的收益。
这些收费表还指向Reliance Nippon Mutual Fund，这是一家Reliance Capital子公司，根据Ambani的指示，该基金在2017 – 18年期间，在Morgan Credits Pvt Ltd（Kapoor家族拥有的公司）中投资了1,160千万卢比，以摩根信贷Pvt Ltd的债券投资。
