调查门户网站 Cobrapost 周四声称，自 2006 年以来，阿尼尔·安巴尼 (Anil Ambani) 的信实集团 (Reliance Group) 通过从集团公司转移资金，实施了规模超过 4192.1 亿卢比的大规模财务欺诈，该集团否认了这一指控，称其为旨在压低股价的恶意活动。
Cobrapost 声称，通过银行贷款、IPO 收益和债券筹集的约 2887.4 亿卢比被从上市集团公司（包括 Reliance Communications、Reliance Capital、Reliance Home Finance、Reliance Commercial Finance 和 Reliance Corporate Advisory Services）转移给发起人关联公司。
它还援引调查称，另有 15.35 亿美元（1304.7 亿卢比）利用子公司和空壳公司网络，通过新加坡、毛里求斯、塞浦路斯、英属维尔京群岛、美国和英国的离岸实体“以欺诈方式”流入印度。
Cobrapost 声称，一家新加坡公司 Emerging Market Investments & Trading Pte (EMITS) 从“神秘捐助者”NexGen Capital 那里收到了 7.5 亿美元，随后将这笔资金转移给 Reliance Group 的控股公司 Reliance Innoventures，然后被解散——该公司称这一交易“可能构成洗钱行为”。
Cobrapost 引用离岸网络
该报告列举了违反《公司法》、FEMA、PMLA、SEBI 法和所得税法的行为，并表示其调查结果基于公司事务部、SEBI、NCLT、RBI 和外国司法管辖区的文件和命令。
它还指控滥用公司资金购买个人奢侈品，其中包括据报道阿尼尔·安巴尼 (Anil Ambani) 在 2008 年通过一家上市集团公司购买的一艘价值 2000 万美元的游艇。
调查称，ADA 集团公司利用数十个转手实体和 SPV 转移资金，这些资金后来被注销，导致所有六家主要上市公司陷入财务困境。
Cobrapost表示，国内和国外的转移总额超过4192.1亿卢比，通过英属维尔京群岛、塞浦路斯、毛里求斯、新加坡、美国和英国等司法管辖区的“数十个转手实体、子公司、空壳公司和离岸工具”转移。
编辑 Aniruddha Bahal 表示，调查参考了企业事务部、SEBI、NCLT 和 RBI 等机构的正式文件和法院命令。他声称“公共财富被彻底侵蚀”33.8 亿卢比，其中包括市值损失和不良贷款。
信实集团驳回指控
作为回应，信实集团驳斥了这份报告，称其为具有直接商业利益的实体收购该集团资产的“死平台复活”所造成的重复利用、议程驱动的企业热门工作。
它表示，这些指控是基于“已由 CBI、ED、SEBI 和其他机构审查过的旧的公开信息”。这是“一次有组织的企图妨碍公平审判”。
该组织谴责该报告是“一场损害其声誉并误导利益相关者的恶意活动”，并将 Cobrapost 描述为“一个死亡平台，作为企业的热门工作而复活。Cobrapost 自 2019 年以来一直处于休眠状态，其新闻可信度为零，并且 100% 的议程驱动的刺杀记录”。
该组织声称，该出版物是“针对信实集团、阿尼尔·安巴尼和 550 万股东的蓄意诽谤、虚假信息和人格诽谤活动，旨在压低股价，并在股市制造恐慌，以收购信实集团资产”。
不过，该组织并未透露竞争对手是谁，但指出了竞争对手在压低价格后竞相收购的资产——德里的配电公司 BSES Ltd、孟买地铁和 1,200 兆瓦的 Rosa 电力项目。
其上市公司信实基础设施有限公司和信实电力有限公司也向SEBI提出投诉，寻求对其股票近期交易模式进行调查。
