执法局（ED）已将其调查扩大到Mahadev Betting App Case，EasemeMemtrip首席执行官Nishant Pitti现在在雷达下。
这 经济时期 报道说，根据ED对裁决当局（AA）的提交，Pitti意识到了Sky Exchange的活动，Sky Exchange是一个与Mahadev App相关的非法投注平台。 ED还声称，他的公司Easy Trip Planners Ltd向两家与博彩网络有关的壳牌公司付款。
4月，ED在与Pitti和Easemytrip相关的场所进行了搜索。在行动期间，官员从皮蒂（Pitti）的住所收回了70万卢比的现金。 经济时期。该机构怀疑这笔款项可能是犯罪收益（POC），尽管他们承认他们尚未确认其与Sky Exchange活动的直接联系。
ED还指责Pitti与参与操纵25家公司股票价格的运营商保持联系。据称，该运营商与公司发起人合谋，以获得有益的股权职位，称为Benpos，直到季度提交申请才被公开披露。 ED认为这些信息用于开展非法交易活动。
在一份声明中 经济时期，皮蒂否认所有指控。他说：“我不认识这个人，自2017年以来就没有向这些公司付款或付款。我是第一次听到这些名字。”
他还指出，没收的70万卢比是他宣布的现金持有的一部分。他补充说：“在国内八名赚取的成员和超过1,000亿卢比的回报率，我们宣布的手头现金超过700万卢比。”
根据 经济时期，ED的应用程序还指的是Prashant Bagri的笔记本电脑的数字数据，该案件是被告。据称，这些数据将Pitti列为Sky Exchange的代理商。
此外，ED指出，轻松的旅行计划者在2021年向两家公司（Nischay Trading Pvt）汇款。 Ltd.和Silvertoss Shoppers Pvt。 Ltd.-被确定为壳牌公司。
据说巴格里（Bagri）与皮蒂（Pitti）有关他公司的Benpos定期接触，进一步加强了ED的案子。该机构认为，非法投注收益被用来操纵股票价格，达到350亿卢比。
根据《预防洗钱法》（PMLA），Pitti目前是裁决当局之前的被告。 ED的案件仍在调查中，需要对任何定罪进行验证。
Mahadev在线书籍骗局是印度最大的非法投注球拍之一。它涉及投注体育赛事，纸牌游戏甚至印度选举。该平台被指控搭配匹配，通过加密货币为洗钱，并操纵游戏以为其发起人带来巨大的利润。
据称，该应用程序由一群由迪拜的Sourabh Chandrakar和Ravi Uppal领导的个人经营。他们在印度建立了一个大型的代理商和运营商网络，他们从用户那里收取资金并促进了投注。
该操作通过网站和私人聊天组的网络，主要是在WhatsApp上。投注者被单独提供存款和提取资金的数字，使当局很难跟踪交易。
当执法局（ED）发现与钱德拉卡（Chandrakar）主办的阿联酋25亿卢比婚礼有关的可疑金融交易时，调查获得了势头。这次奢侈的事件引起了危险信号，指出了Hawala行动和国际洗钱。
