金融犯罪监管机构执法局（ED）没收了与Hari Shankar Tibrewal相关的Gensol Engineering Ltd（GEL）的股份。根据货币控制，他正在调查与Mahadev Beting App洗钱案有关的调查。
向孟买证券交易所提交的最新股权数据表明，Ed的Raipur Zonal办公室持有520,063股，占Gel股权的1.37％。总部位于迪拜的Zenith Multi Trading DMCC（与蒂布鲁尔相关的实体）先前将这些股票归类为“政府控股”类别。
ED最终根据2024年2月28日的命令扣押了该股份，该命令下令冻结Zenith持有的证券和其他12个Demat帐户。 Tibrewal的电子邮件ID在冻结通知中也赢得了臭名昭著的点头。此后，根据《预防洗钱法》（PMLA）的搜索行动，随后在加尔各答的能力Games Pvt Ltd。
“ FPI投资/余额/股票/股票/股票/证券/F＆O/Demat帐户与上述PAN相……不得转让或以其他方式处理，除非在Raipur执法局联合董事办公室事先许可之外，” ED命令指出。
埃德随后于3月1日和3月8日发布了新闻稿，指责Hari Shankar Tibrewal通过印度和海外的公司洗钱犯罪收益。 Suraj Chokhani的名字也被拖入中介。
埃德（Ed）在3月1日透露：“与Hari Shankar Tibrewal的控制权一样，印度公司围绕着价值58.0亿卢比的股票投资组合。外国也通过FPI路线投资了印度的外国实体。
市场消息来源的进一步解释指出：“据称，据称是对与Mahadev App Network相关的洗钱资金进行的投资的更广泛调查的部分。
