执法局本周对Anil Ambani和Reliance Communications提起了新的案件，本周在29.29亿卢比的银行欺诈案中提起了新的案件。该开发项目仅在这位陷入困境的商人面对CBI突袭之后数周，调查机构的报告构成了最新指控的基础。到目前为止，ED已针对Ambani提出了三起单独的洗钱案件，并指控银行欺诈案超过17亿卢比。这位商人反复否认这些指控，并坚持认为他被挑出采取惩罚性行动。
据报道，该案件是根据上个月CBI注册的FIR根据《预防洗钱法》提起的。 Reliance Communications和前董事Ambani被指控欺骗SBI并造成2,929.05亿卢比的损失。
到目前为止，三家银行对安巴尼的欺诈指控较高，强调了据称误解了十多年前授予的贷款。
