执法局（ED）Shimla办事处已发掘了一个未公开的外国资产和财务利益的网络，价值超过80千万卢比的财务利益，属于德里的商人Manavinder Singh，他的妻子Sagri Singh，他的妻子Sagri Singh及其帝国集团在Himachal Pradesh和Delhi袭击之后的帝国集团。
搜索于9月19日至20日在六个场所进行，其中包括辛格（Singh）拥有的喜马al尔邦的Auramah Valley豪华住宅项目。
该行动是根据1999年的《外汇管理法》（FEMA）进行的。
埃德发现了什么？
根据急诊室的说法，在行动期间抓住的证据揭示了多个离岸实体中隐藏的财务利益。
其中包括新加坡的Aerostar Venture PTE Ltd和迪拜的United Aerospace DWC LLC，Manavinder Singh和Sagri Singh都是有益的所有者。据称，这家总部位于迪拜的公司被用来向Manavinder Singh和相关的印度实体促进价值不安全的贷款。
它还购买了一架价值7千万卢比的鲁滨逊66直升机，通过Auramah Valley项目安排进口到印度。
截至2025年3月31日，该实体持有价值38千万卢比的资产。
埃德在声明中报告了什么？
调查人员还追踪了泰国Koh Samui的一座豪华别墅“ Villa Samayra”，价值超过16千万卢比，以及英属维尔京群岛和新加坡多个外国银行帐户的公司中未公开的财务利益。
“根据被没收的财务报表和查获的记录，与上述未公开的外国实体和印度境外持有的未公开资产有关，据估计，这些未公开的外国金融资产/利息/银行帐户的价值位于新加坡，迪拜，英属维京群岛，英属维京群岛和泰国的80千万卢比，”该机构声明超过80千万卢比。”
在Auramah山谷，该机构发现并行账目表明，作为公寓的一部分销售考虑，收到了总计29亿卢比的现金交易。
在搜索过程中，急诊署以印度货币的500万卢比夺取了500卢比，其中包括500卢比的500卢比，外币为14,700美元，并冻结了三个储物柜。罪名记录和数字证据也已回收。
ED表示，正在进行对帝国集团海外交易的进一步调查。
