如果您是在迪拜买房的人，那么请从执法局（ED）进行审查。 《经济时报》的一份报告称，急诊室已向在迪拜购买房屋的买家发出了多次传票，要求他们解释为什么没有银行转账记录。该报告进一步补充说，大多数传票都是在北部的。
根据严格的规章制度，购买公寓或股票的货币交易以及与离岸银行预订定期存款，需要通过适当的银行渠道进行。记录需要清楚。 ED现在正在对未用于这些交易的银行使用。
它将将有关此的数据转发给ED，该邮政将确定根据《外汇交易法》（FEMA）和预防洗钱ACCT（PMLA）违反的法规。
谁会面对埃德的热量？
税务和法律咨询公司PPS＆Co。的合伙人Anup P. Shah向经济时报解释说，执法局正在研究几种情况，这些情况是使用直接转移到建筑商的数字钱包的加密货币进行的付款。他还提到了极富富有的人使用高限制信用卡购买物业或在阿联酋自由贸易区中建立业务的情况。据他说，这种行动违反了FEMA下制定的规则。
Shah解释说，只有在印度储备银行的自由汇款计划（LRS）下进行此类交易，该交易要求通过授权经销商银行汇款并填写所有所需的表格和声明。根据LRS，住宅个人每年可以汇款25万美元。
它如何对迪拜购房者的部门和ED镇压？
许多在迪拜购买房屋的人没想到印度当局会发现答案，因为大多数全球信息共享协议仅包括金融资产，例如银行帐户和股票，而不是物理财产。但是，他们在所得税部门以及现在的执法局（ED）遇到了麻烦，始于官员访问阿联酋的财产所有权的详细信息。该报告引用行业消息人士称，阿联酋可能没有正式共享此信息，而是由驻扎在迪拜的印度官员收集的，并通过第三国带到印度。
无论如何收集信息，拥有这些外国财产的人现在都被要求解释钱的来源。根据《黑钱法》，如果有人没有宣布外国财产，则可以征税并罚款高达该物业价值的120％。如果FEMA遭到侵犯，那么他们可能必须支付一到三倍的罚款。
使用诸如Hawala网络之类的非法方式来将钱迁移并购买这些物业的人们可能会在PMLA下面临行动。在这种情况下，该财产被视为“犯罪收益”，无法通过承认有罪和支付罚款来解决此案。当局说，如果税务部根据《黑钱法》提出了有力的案例，它也可能触发PMLA的调查，这将其视为严重的刑事犯罪。
