周五，执法局表示，针对商人阿尼尔·安巴尼 (Anil Ambani) 集团公司信实电力 (Reliance Power) 的洗钱调查，已进行了第三次逮捕，该调查涉及涉嫌发放 6.8 亿卢比的虚假银行担保。
ED 因协助伪造银行担保而逮捕 Amar Nath Dutta
加尔各答居民阿马尔·纳特·杜塔 (Amar Nath Dutta) 于周四根据《防止洗钱法》(PMLA) 的规定被拘留。一份声明称，特别法庭将他送往教育署羁押至 11 月 10 日。联邦调查机构逮捕了 Reliance Power 前首席财务官阿肖克·库马尔·帕尔 (Ashok Kumar Pal) 和私人人士帕萨·萨拉蒂·比斯瓦尔 (Partha Sarathi Biswal)，他是位于奥里萨邦的一家名为 Biswal Tradelink 的公司的总经理，他们曾作为调查的一部分回来。
“他（杜塔）声称在贸易融资方面提供咨询服务。杜塔与 Ashok Pal 和 Partha Sarathi Biswal 一起在提供虚假银行担保方面发挥了积极作用，”该机构表示。
SECI 损失 10 亿卢比
该案涉及代表上市公司 Reliance Power 子公司 Reliance NU BESS Limited 向印度太阳能公司 (SECI) 提交的 6.82 亿卢比银行担保，该担保被发现是“伪造的”。该公司前身为马哈拉施特拉邦能源发电有限公司。该机构表示：“由于 Reliance Power 子公司 (Reliance NU BESS Ltd.) 提交欺诈性银行担保，SECI 蒙受了超过 10 亿卢比的损失。”教育部指控 Biswal Tradelink 经营诈骗活动，为商业集团提供“虚假”银行担保。
信实集团早些时候表示，阿尼尔·安巴尼“在信实电力有限公司董事会任职的时间已超过 3.5 年，并且与此事无关。”
ED 在与 Reliance Power 部门有关的虚假银行担保案中逮捕了加尔各答男子
这起洗钱案件源于德里警察经济犯罪部门 (EOW) 2024 年 11 月的一份 FIR。据称 Biswal Tradelink 涉嫌以 8% 的佣金发放“虚假”银行担保。据教育部称，调查发现 Reliance NU BESS Ltd. 提交了位于菲律宾马尼拉的 FirstRand 银行的银行担保，但该银行在该国没有分支机构。
Reliance Power 早些时候曾表示，在本案中，它是“欺诈、伪造和欺骗阴谋的受害者”，并已于 2024 年 11 月 7 日向证券交易所进行了适当的披露。该集团发言人表示，他们已于 2024 年 10 月向德里警方 EOW 提出针对第三方（被告公司）的刑事诉讼，并将遵循法律的“正当程序”。
假 SBI 域名用于 6.8 亿卢比的诈骗
ED 消息人士称，总部位于布巴内斯瓦尔的公司 (Biswal Tradelink) 正在使用与 sbi.co.in 类似的电子邮件域 s-bi.co.in 来创建一个真实的“假象”，表明该通信是由该国最大的贷款机构印度国家银行 (SBI) 发送的。他们表示，该假域名被用来向 SECI 发送“伪造”的通信。根据教育部的说法，Biswal Tradelink 是一个“纯粹的纸质实体”，因为其注册办事处是属于 Biswal 亲戚的住宅物业。
教育部表示，其调查仍在各个方面进行，包括确定犯罪所得受益人、追踪资金的最终用途、从涉嫌非法资金中获取的资产以及检查更大的阴谋以及其他个人和实体的作用。
