执法局 (ED) 周一表示，其特别工作组已在新孟买 Dhirubhai Ambani 知识城临时征用了价值 446.281 亿卢比的超过 132 英亩土地，作为针对该组织涉嫌洗钱调查的一部分。该机构还查封了巴利山（俗称安巴尼家族住宅）、新德里信实中心的房产，以及与阿尼尔·安巴尼领导的信实集团有关的多处房产，总价值超过 754.5 亿卢比。
执法机构还查封了 Reliance Infrastructure 的 30 处房产、Adhar Property Consultancy 的 5 处房产、Mohanbir Hi-tech Build 的 4 处房产，以及 Gamesa Investment Management、Vihaan43 Realty（之前称为 Kunjbihari Developers）和 Campion Properties 各一处房产。该机构还查封了东戈达瓦里、浦那、塞恩、孟买、诺伊达、德里、海得拉巴和果阿与该组织有关的约 43 处房产。该机构表示，还附上了加济阿巴德/诺伊达的地块和金奈 (Adyar/OMR-Kottivakkam) 的 29 套公寓，价值 10.961 亿卢比（等值）。
教育署表示，10 月 31 日根据《防止洗钱法》发布了四项命令，以开展扣押行动。
信实基础设施公司在周一的一份声明中表示：“这对公司的业务运营、股东、员工或任何其他利益相关者没有影响。”该公司补充说，阿尼尔·D·安巴尼 (Anil D. Ambani) 担任 Reliance Infrastructure 董事会成员的时间已超过 3.5 年。
ED 的行动是对涉及 Reliance Communications (RCOM)、Reliance Home Finance (RHFL) 和 Reliance Commercial Finance (RCFL) 涉嫌银行欺诈案件调查的一部分。
该机构表示，2017 年至 2019 年期间，Yes Bank 在 RHFL 工具上投资了 296.5 亿卢比，在 RCFL 工具上投资了 204.5 亿卢比。 “到 2019 年 12 月，这些投资变成了不良投资，其中 RHFL 的未偿投资为 1,353.5 亿卢比（当时），RCFL 的未偿投资为 1,984 千万卢比，”ED 表示。
调查发现，RHFL 和 RCFL 收到的公共资金超过 1000 亿卢比。 “很大一部分资金来自 Yes Bank。在 Yes Bank 将这笔钱投资于 Reliance Anil Ambani Group 公司之前，该银行已从以前的 Reliance Nippon Mutual Fund 获得了巨额资金。根据 Sebi 规定，由于利益冲突规则，Reliance Nippon Mutual Fund 不能直接向 Anil Ambani Group 金融公司投资或转移资金。因此，共同基金计划中的公共资金是通过 Yes Bank 的风险敞口间接输送的。公共资金达到了阿尼尔·安巴尼集团公司走了一条迂回的路线，”教育部表示。
到目前为止，教育署已发现阿尼尔·安巴尼集团旗下多家公司“欺诈性转移”公共资金，包括 RCFL、RHFL、RIL 和 Reliance Power。
“从 2010 年 12 月左右开始，RCOM 及其集团公司从印度银行筹集了数亿卢比，其中未偿还总额为 4018.5 亿卢比。五家银行已宣布该集团的贷款账户存在欺诈行为，”教育部指出。该机构表示，RCOM 及其集团公司将超过 1360 亿卢比用于常青贷款，超过 1260 亿卢比用于关联公司，超过 180 亿卢比投资于定期存款和共同基金，这些资金已被大量清算并重新分配给集团实体。
