该机构表示，作为针对该集团涉嫌洗钱调查的一部分，巴利山（俗称安巴尼家族住宅）的一处房产、新孟买迪鲁拜·安巴尼知识城的土地、新德里的信实中心以及与信实阿尼尔·安巴尼集团实体相关的多处房产（总价值超过 754.5 亿卢比）已被执法局暂时扣押。
教育部周一表示，其特别工作组已在新孟买的迪鲁拜·安巴尼知识城临时征用了超过 132 英亩的土地，价值 4,462.81 千万卢比。执法机构还查封了 Reliance Infrastructure Ltd 的 30 处房产、Adhar Property Consultancy 的 5 处房产、Mohanbir Hi-tech Build 的 4 处房产、Gamesa Investment Management、Vihaan43 Realty（之前称为 M/s Kunjbihari Developers）各一处房产以及 Campion Properties 的房产。该机构查封了位于东戈达瓦里、浦那和塞恩、孟买、诺伊达、德里、海得拉巴、东戈达瓦里和果阿的约 43 处与该组织有关的房产。该机构表示，还附上了加济阿巴德/诺伊达的地块和钦奈 (Adyar/OMR-Kottivakkam) 的 29 套公寓，价值 10.961 亿卢比（等值）。教育署表示，10 月 31 日根据《防止洗钱法》发布了四项命令，以进行扣押行动。
信实基础设施公司在周一的一份声明中表示，“这对公司的业务运营、股东、员工或任何其他利益相关者没有影响”。该公司补充说，“阿尼尔·D·安巴尼 (Anil D. Ambani) 在 Reliance Infrastructure 董事会任职的时间已超过 3.5 年。
教育部针对 Reliance Communications Ltd. (RCOM)、Reliance Home Finance Ltd. (RHFL) 和 Reliance Commercial Finance Ltd. (RCFL) 涉嫌银行欺诈的案件采取了行动。
该机构表示，2017 年至 2019 年期间，Yes Bank 在 RHFL 工具上投资了 296.5 亿卢比，在 RCFL 工具上投资了 204.5 亿卢比。 “到 2019 年 12 月，这些投资变成了不良投资，其中 RHFL 的未偿还投资为 1,353.5 亿卢比，RCFL 的未偿还投资为 1,984 千万卢比，”ED 表示。
ED 调查发现，RHFL 和 RCFL 收到的公共资金超过 1000 亿卢比。 “很大一部分资金来自 Yes Bank。在 Yes Bank 将这笔资金投资于 Reliance Anil Ambani 集团公司之前，Yes Bank 已从昔日的 Reliance Nippon Mutual Fund 获得巨额资金。根据印度证券交易委员会的规定，由于利益冲突规则，Reliance Nippon Mutual Fund 不能直接向 Anil Ambani 集团财务公司投资/转移资金。因此，共同基金计划中的公共资金是由他们通过 Yes Bank 的间接资金流向的。公共资金通过迂回途径到达阿尼尔·安巴尼集团公司，”教育部表示。
到目前为止，ED 已发现 Anil Ambani 集团旗下多家公司（包括 RCFL、RHFL、RIL 和 Reliance Power）“欺诈性转移”公共资金。
“从 2010 年 12 月左右开始，RCOM 及其集团公司从印度银行筹集了数千千万卢比，其中未偿还总额为 4018.5 亿卢比。五家银行已宣布该集团的贷款账户存在欺诈行为，”教育部指出。该机构表示，RCOM 及其集团公司挪用了超过 1360 亿卢比用于常青贷款，超过 1260 亿卢比被挪用给联营公司，超过 180 亿卢比被投资于定期存款和共同基金，这些资金已被大量清算以重新分配给集团实体。
