据 PTI 报告，作为对其集团公司进行洗钱调查的一部分，执法局 (ED) 扣押了与信实集团董事长阿尼尔·安巴尼有关的价值超过 300 亿卢比的资产。
据 PTI 报告，联邦调查机构已根据《防止洗钱法》(PMLA) 发布了四项临时命令，扣押这些财产，其中包括安巴尼在孟买帕利山的 66 岁住宅，以及其集团公司的其他住宅和商业财产。
位于德里 Maharaja Ranjit Singh Marg 的 Reliance Center 的一块土地以及位于国家首都诺伊达、加济阿巴德、孟买、浦那、塔那、海得拉巴、钦奈和东戈达瓦里的多个其他资产也已被附上。据 PTI 称，附加资产总价值为 308.4 亿卢比。
阿尼尔·安巴尼 ED 附件：
该案件涉及信实家庭金融公司 (RHFL) 和信实商业金融公司 (RCFL) 涉嫌挪用和洗钱筹集的公共资金。 2017-2019 年期间，Yes Bank 在 RHFL 工具上投资了 296.5 亿卢比，在 RCFL 工具上投资了 204.5 亿卢比。
据 ED 称，到 2019 年 12 月，这些投资变成了“不良”投资，其中 RHFL 的未偿还投资为 1,353.5 亿卢比，RCFL 的未偿还投资为 1,984 千万卢比。
针对安巴尼的诉讼涉及涉嫌财务违规行为以及包括信实基础设施公司在内的多家集团公司“挪用”超过 1700 亿卢比的集体贷款。八月份，该商人就该案接受了教育部的讯问。
7 月 24 日，该机构在孟买搜查了 50 家公司的 35 个场所和 25 名人员，其中包括其商业集团的高管。 ED 的洗钱案件源于中央调查局 FIR。
阿尼尔·安巴尼集团股票
消息传出后，阿尼尔·安巴尼集团股价下跌 –
消息传出后，信实基础设施公司股价在周一交易中下跌近 5%，触及日内低点 204.00 卢比。
Reliance Power 股价也下跌近 2%，触及日内低点 45.40 卢比。
Reliance communications 也下跌近 1.5%。
