全球恐怖融资监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 在其题为“资产追回指导最佳实践”的出版物中广泛引用了印度执法局 (ED) 的出版物，以有效应对洗钱和从经济犯罪者手中追回资产。
这个总部位于巴黎的由 40 名成员组成的机构制定了打击贩毒、军火贸易、网络欺诈和其他犯罪活动中的非法资金的标准。 FATF 周二发布的指南为加强全球反金融犯罪资产追回体系提供了更新的框架。它引用了多个印度案例研究，涉及追踪、扣押和追回投资欺诈、财产诈骗、银行和离岸洗钱等犯罪所得。
金融行动特别工作组发表评论之际，教育部正面临对反对派政客采取选择性行动的指控，并多次受到法院的批评。教育署受理的案件定罪率极低。
该报告重点介绍了农业黄金庞氏骗局，该骗局与安得拉邦犯罪调查部门协调行动，导致被骗投资者扣押并归还价值 600 亿卢比的资产。在 IREO 集团案件中，ED 扣押了价值 177.7 亿卢比的不动产，相当于根据《2002 年防止洗钱法》(PMLA) 从国外转移的犯罪所得资金，展示了基于价值的没收。
FATF 指南还引用了印度 2018 年《逃亡经济罪犯法》(FEOA) 以及 PMLA 下的立法框架，将其视为支持有效资产追回和管理的综合结构。 FEOA 授权 ED 扣押和没收与潜逃到外国司法管辖区的经济犯罪者相关的犯罪所得和财产。
通过 BitConnect 加密货币庞氏骗局，ED 迅速从数字钱包和设备中没收了价值 164.6 亿卢比的加密货币，并扣押了价值 48.9 亿卢比的财产，并将其存放在冷钱包中。
作为国际合作的一个例子，该报告重点介绍了 Banmeet Singh 毒品洗钱案，其中 ED 应美国司法协助请求采取行动，扣押了 268.22 比特币（13 亿卢比）并扣押了 110 万美元的财产。
根据受害者赔偿规定，玫瑰谷慈善基金诈骗案中，ED 扣押了资产，从而可以通过专门的索赔门户向超过 75,000 名投资者在法庭监控下返还 53.8 亿卢比，从而绕过了法律费用。
该报告还强调了印度的机构间协调、财务分析的使用、相应的价值附加和强大的 PMLA 框架作为资产追回和管理的全球最佳实践。
