MCA在3-5个月内对Gensol及其分支机构进行探测

一位高级官员周一说,公司事务部(MCA)的目标是在三到五个月内对Gensol工程及其相关实体进行调查。该官员说,根据调查的结果,该部将采取进一步的步骤,包括评估将案件提交严重欺诈调查办公室(SFIO)的必要性。

5月初,MCA针对Gensol工程及其会员公司(如Blusmart Mobility)进行了调查,因为据称违反了《公司法》第210条规定的公司治理规范,该法案赋予了中央政府权力,以调查公司的事务。由公司Registar(ROC)进行的MCA调查集中在印度证券和交易委员会(SEBI)对Gensol的涉嫌盗用资金。

除MCA外,执法局(ED)和印度特许会计师研究所(ICAI)一直在探测Gensol所谓的不当行为。根据《外汇管理法》(FEMA)的规定,ED在4月突袭了Gensol的两个场所。同时,国家财务报告局(NFRA)正在研究公司法定审计师的作用。

本月初,证券上诉法庭(SAT)拒绝保留市场监管机构的临时命令。它还要求Gensol提交答复,并指示SEBI在公司听证会后的四个星期内通过最终订单。除了自己的调查外,SEBI还任命了Raju和Prasad特许会计师对22财年至25财年之间的Gensol财务报表进行法医审计,并在六个月内提交调查结果。

Gensol对Gensol的越来越大的压力导致了其发起人Anmol Singh Jaggi和Puneet Singh Jaggi的辞职,最近引用了将其退出Sebi临时命令的原因。 4月15日,Sebi禁止Gensol的发起人在公司中担任任何关键管理职位,除了限制他们从事证券市场而不是涉嫌参与欺诈活动。

Sebi在命令下说,Gensol试图误导该机构,信用评级机构(ICRA和CARE),贷方和投资者,通过提交据称由贷方IREDA和Power Finance Corporation发出的伪造行为信件。 IREDA已对Gensol提出了一项破产请求,要求赔偿510亿卢比的付款。