伊斯兰堡的财政部长穆罕默德·奥兰泽布（Muhammad Aurangzeb）在印度游说巴基斯坦重返金融行动工作组（FATF）灰色名单时，他承认，该国面临真正的风险，有真正的风险将重新陷入增强的监控。
他的警告源于不受监管的数字交易的激增，估计占人口的10％至15％。奥兰则布周六在关于区块链和数字资产的研讨会上说，如果没有紧急法规，巴基斯坦在FATF方面的脆弱进展可能会迅速解散。
这位部长说：“如果某些级别的活动正在以这种规模进行并发生，那只是一个问题，即何时而不是我们是否会作为一个国家陷入麻烦，再次成为主权。”经过六年的仔细审查，巴基斯坦在2022年被撤离灰色名单，这一过程需要在其财务监控框架中进行痛苦的改革。
在巴基斯坦，数字交易仍然是非法的，并进行了修正案，以承认等待联邦内阁批准的数字货币。总理谢赫巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）构成了一个委员会，以进一步审查这些提案，这还包括允许双重国民担任巴基斯坦国家银行副州长的规定。
Aurangzeb强调了制定监管监督以避免国际制裁威胁的重要性。他说：“由于制裁的危险，必须规范活动的增加。基克和反洗钱的依从性不可忽视。”
巴基斯坦在金融行动工作队（FATF）的往绩一直很贫穷，这反映了其金融监测制度中的系统性弱点以及不愿放弃与恐怖主义有关的政策。该国于2008年首次因其在极端主义团体融资中的作用而被列入灰色名单，从那以后，由于未能遏制恐怖资金和洗钱而面临一再审查。这些失误与支持印度尤其是针对印度的跨境恐怖主义的长期行为紧密相关。
在2018年6月至2022年10月之间，巴基斯坦在灰色名单上持续了最长的任务之一 – 四年。这一时期产生了严重的经济影响：外国投资减少，国际借贷的成本较高以及延长声誉损失。 2022年的退出仅在伊斯兰堡在巨大的全球压力下实施了一项行动计划之后，强调了外部驱动的合规性，而不是在国内优先级。
印度一直强调，巴基斯坦继续将恐怖融资作为国家政策手段。新德里认为，严格的FATF监控对于使伊斯兰堡负责并防止其金融体系被极端主义网络剥削至关重要。
财政部长穆罕默德·奥兰兹布（Muhammad Aurangzeb）最近警告说，由于不受监管的数字交易，只有加强了印度的立场，因此将其退回灰色名单的风险。
