全球最大的铁矿石贸易商之一 Radiant World 正被瑞穗银行 (Mizuho Bank) 和 Incomeled Pte. Ltd. 起诉。有限公司对涉嫌伪造文件进行调查。
据路透社报道，周五的法庭清单显示，瑞穗金融集团旗下银行部门瑞穗银行正在寻求针对 Radiant World Corporation 的禁令。
Incomlend私人有限公司据彭博社报道，根据 8 月 24 日提交的法庭文件，有限公司是一家提供发票融资的平台，被列为 Radiant World 的债权人，正在向该公司及其创始人 Pinkesh Nahar 寻求超过 3400 万美元。
该案被列为“以非法手段共谋欺骗的侵权行为”，听证会将于 9 月 29 日举行。
Radiant World 由 Nahar 于 2000 年代初创立，以信任、可靠和诚信的交易为基础，根据其网站，每年的铁矿石交易量超过 8000 万吨。
7月，维多集团和嘉吉停止了与Radiant World的交易，拥有5亿美元风险敞口的嘉能可也补充称，不再与该公司开展新业务。
贷方的这一缺陷始于德意志银行（纽约证券交易所股票代码：DB）和 KBC Group NV 本月早些时候冻结 Radiant World 的新加坡银行账户。
据报道，新加坡警方、美国司法部和商品期货交易委员会正在进行调查。
（来自路透社和彭博社的文件）
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