印度国家银行已宣布将贷款金额授予依赖通信为欺诈，并决定将当时的董事向印度储备银行报告该公司和董事Anil Ambani。在辩护中，阿尼尔·安巴尼集团（Anil Ambani Group）公司表示，它受到破产解决过程开始之前犯下的任何犯罪的保护。
印度国家银行声称，Reliance Communications的管理和发起人通过操纵账簿来进行各种交易来进行滥用资金。
国家银行在其报告中表示，Reliance Communications使用了一笔数量来标记许多条目。该银行表示，在其回应中，该公司的管理层就这些交易发表了矛盾的陈述。
“这些交易在正常的业务过程中似乎并不是真正的或进行的。该交易似乎是通过通过虚拟帐户/虚拟的条目操纵帐户来转移资金的一种尝试。” SBI在其报告中声称。
Reliance Communications在交换文件中说，该公司正在破产，因此受到对公司的任何诉讼或诉讼的保护。该公司表示，在企业破产解决过程开始之前，它对犯罪的任何责任受到保护。
此前，Reliance Communications收到的显示原因通知已于2023年12月12日，2024年3月5日，2024年和2024年9月26日发布，并在他们的回应中陈述了他们的案件。但是，SBI表示，该公司没有提供足够的理由来满足银行的满意。
Reliance Communications表示，“欺诈”分类不会对公司产生任何影响。此外，该公司表示，它正在就最新分类的前进方向寻求法律建议。
