市场监管机构SEBI已下令依附银行帐户，股票和共同基金持有，因为违反Gitanjali Gems股份中内幕交易规则的情况下，将Diamantaire Mehul Choksi撤回了总额为2.1千万卢比的会费。
最新举动是在5月15日向Choksi发出的需求通知之后，如果他在15天内未能付款，则警告资产的附件以及银行帐户。
需求通知是在Choksi未能支付印度证券和交易委员会（SEBI）于2022年1月罚款的罚款，而Gitanjali Gems Ltd.Choksi的股份违反了内幕交易规则，他是Gitanjali Gems的董事长兼董事总经理兼董事总经理兼董事总经理，也是Miternalnalnalnal of Morth ins for unf unf unf unf，两者都面临欺骗国有旁遮普国家银行（PNB）超过14亿卢比的指控。 PNB骗局在2018年初曝光后，Choksi和Modi逃离了印度。
4月，印度调查机构的引渡请求引渡要求，Choksi在比利时被捕。去年他去那里接受医疗时，他位于比利时。自2018年离开印度后，他自2018年以来就一直住在安提瓜。莫迪于2019年3月被苏格兰院子警察逮捕，目前在该国入狱。
SEBI在日期为6月4日的附件通知书中说，待会的2.1千万卢比的会费包括1.5千万卢比的初始罚款和6000万卢比的兴趣，为了恢复会费，Sebi询问了所有银行，存款（CDSL和NSDL） – CDSL和NSDL – 以及共同基金不允许从Choksi的帐户中获得任何剥离。但是，允许学分。此外，SEBI指示银行附加所有帐户，包括拆除者持有的储物柜。
Sebi表示，有足够的理由相信Choksi可以处置银行帐户中的金额，共同基金的作品集和证券与存托持有人的demat帐户中，并且“根据证书所欠款的金额实现，因此，将延迟或妨碍他的命令。证券市场一年。
SEBI had found that Choksi communicated unpublished price sensitive information to one Rakesh Girdharlal Gajera, who sold his entire shareholding of 5.75 per cent in Gitanjali Gems in December 2017 with the intention of avoiding loss ahead of any event which may lead to disclosure of fraudulent issuance of LoUs (letter of undertaking) to Gitanjali Group and magnitude in public domain.
值得注意的是，欺诈性的洛斯是代表属于吉丹贾利集团（GGL）的实体发行的。 Sebi在最终命令中说：“发现第1号通知（Choksi）已将UPSI（未发表的价格敏感信息）传达给NoteeNo。2（Gajera），而没有任何基本的法律义务或任何合法目的。”
通过此类活动，这两个人违反了坑（禁止内部交易）规则的规定。 2023年5月，Sebi向Choksi发出了通知，指示他支付53.3亿卢比，该案件与Gitanjali Gems股票的欺诈性交易有关。
