金融情报部 – 印度（FIU印度）已在《预防洗钱法》（PML法案）中向25个离岸虚拟数字资产服务提供商（VDA SPS）发布了不合规的通知，从而提高了针对此类实体的执法行动。
这些离岸VDA服务提供商包括位于柬埔寨的Huione，Paxful（美国），Changelly（香港），Cex.io（英国），Lbank（英属维尔京群岛），Youhodler（瑞士）和Coinex（香港）。
此外，FIU IND的主管还向这些实体发出了有关其申请/URL的公共访问申请/URL的通知，因为他们发现它们在印度非法运作而未遵守2002年PML法案的相关规定。
截至目前，已在FIU Ind注册了50个VDA SP。但是，FIU会不时地确定符合未注册并因此在AML/CFT框架之外的印度用户的实体，并启动针对它们的行动。
有必要指出的是，VDA SP是根据2002年PML法案的规定，将VDA SPS带到了反洗钱/逆化恐怖主义（AML-CFT）框架的范围内。
因此，在印度运营的所有VDA SP（无论是在近海还是陆上）都从事诸如虚拟数字资产和法定货币之间的交换，虚拟数字资产的转移，虚拟数字资产的转让，安全保存或管理虚拟数字资产或能够对这样的资产进行控制的工具，必须以fiu Ind的报告，以指定fiuu Ind demnities and obligations和Pmigations，以备份为pmigations condecations condecation and pmigations。
