周一，执法局扣押了与阿尼尔·安巴尼有关的价值超过 300 亿卢比的资产后，信实基础设施有限公司通知证券交易所，该开发项目对其业务运营、股东、员工或其他利益相关者没有影响。
在根据 2015 年 SEBI（上市义务和披露要求）条例第 30 条提交的监管文件中，该公司表示 Anil Ambani 在公司董事会任职的时间不超过 3.5 年。
ED 查获了超过卢比。 3000资产
执法局 (ED) 周一宣布，已暂时控制 Reliance Anil Ambani 集团旗下超过 42 处房产。这些资产价值超过卢比。 308.3 亿卢比于 10 月 31 日根据 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 被扣押。
该诉讼与涉及 Reliance Communications 和 SBI 的涉嫌银行欺诈案件以及与 Reliance Commercial Finance Limited (RCFL) 和 Reliance Home Finance Limited (RHFL) Yes Bank 欺诈相关的案件有关。
据教育署称，被扣押的房产包括 Reliance Infrastructure Limited 的 30 处房产、Adhar Property Consultancy Private Limited 的 5 处房产、Mohanbir Hi-tech Build Private Limited 的 4 处房产，以及 Gamesa Investment Management Private Limited、Vihaan43 Realty Private Limited（前身为 M/s Kunjbihari Developers Private Limited）和 Campion Properties Limited 各拥有的 1 处房产。
这些资产包括阿尼尔·安巴尼 (Anil Ambani) 的 Pali Hill 住宅、新德里 Maharaja Ranjeet Singh Marg 的 Reliance Center，以及位于德里、诺伊达、加济阿巴德、孟买、浦那、塞恩、海得拉巴、钦奈、坎奇普拉姆和东戈达瓦里的其他几处房产。
阿尼尔·安巴尼 (Anil Ambani) 领导的信实集团 (Reliance Group) 被指控筹集超过卢比。通过 RCFL 和 RHFL 筹集 1700 亿卢比，然后通过相关公司的复杂网络转移这些资金。据称，这违反了 Sebi 的利益冲突规则。
根据 PTI 报告，2017 年至 2019 年间，Yes Bank 捐赠了 100 卢比。 296.5 亿卢比兑换为 RHFL 和卢比。 204.5 亿卢比给 RCFL。
ED 表示，到 2019 年 12 月，Yes Bank 的这些投资已变成“不良”资产，价值 10 亿卢比。 1,353.50 千万卢比等待 RHFL 和卢比。 198.4 亿卢比用于 RCFL。
7 月 24 日，孟买对与 50 家公司和 25 名个人有关的 35 个地点进行了突击搜查，其中包括信实阿尼尔·安巴尼集团 (Reliance Anil Ambani Group) 的高管。 8 月，安尼尔·安巴尼 (Anil Ambani) 受到了教育部的询问。
信实电力和信实基础设施公司告诉证券交易所，他们承认袭击事件，但表示这对其业务运营“绝对没有影响”。调查是在 CBI 于 7 月 24 日提交 FIR 后开始的。
9 月，CBI 就涉及 RCFL、RHFL 和 Yes Bank 的交易对阿尼尔·安巴尼 (Anil Ambani) 等人提出指控。
