官方消息人士说，周三，执法局在德里NCR和旁遮普邦进行了多个场所进行搜索，这是与所谓的988千万卢比银行贷款欺诈案有关的洗钱调查的一部分。
该行动正在针对公司的发起人，Shilpi Cables Technologies Ltd（SCTL）和一些链接的实体采取。消息人士称，根据《预防洗钱法》（PMLA）进行的搜索，在德里NCR的九个场所和贾兰达尔的一个场所。
他们说，洗钱案源于CBI FIR，指控由IDBI银行领导的银行财团欺骗了SCTL及其同事的促进者的988亿卢比。
ED怀疑使用LSC（信用证）从银行获得的大部分资金（贷款）通过“假”交易转移到国外。根据消息来源，公司董事总经理（MD）Manish Goel的角色位于该机构的扫描仪之下。
