执法局（ED）现在已将其注意力转移到Reliance Group的董事长兼董事总经理Anil Ambani中，并在17,000亿卢比的贷款欺诈调查中转移了注意力。根据最新进展，Ambani已被当局召集，作为正在进行的调查的下一步的一部分。 经济时期 报告。
与此事有关的内部信息的人们告诉印度新闻媒体，年轻的安巴尼被要求在2025年8月5日下周在埃德办公室出庭。令人震惊的消息是在当局突袭与孟买阿尼尔·安巴尼公司（Anil Ambani）公司相关的几个地点的几天后，就会促进贷款欺诈案件。
埃德（Ed）突袭几天后，阿尼尔·安巴尼（Anil Ambani）召唤
有关的突袭是根据《预防洗钱法》（PMLA）的规定于7月24日启动的。他们在德里和孟买持续了至少三天。在搜索过程中命中的地点包括与50家公司和25人相关的网站。其中很多与Anil Ambani集团公司和是银行有关。已经有25多人受到质疑。
尽管最近感到震惊，但此案实际上可以追溯到2017 – 19年，随着急诊署继续更深入地深入研究，据称是银行如何将价值300亿卢比的贷款转让给与Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group（Raaga）有关的公司。 “贿赂贷款”网络的潜在可能性使整个磨难更加阴暗。
Anil Ambani – 是的是银行贷款欺诈案：我们知道的
这不是阿尼尔·安巴尼（Anil Ambani）在相关调查的背景下首次前往ED总部。他与行业中的其他A-lister一起，此前曾被当局召集与2020年3月的YES银行案有关。当时，他驳斥了与Yes Bank的任何非法联系，并指出他们与银行的联系都是常规业务协议的一部分。他进一步否认了他的团队与是银行创始人Rana Kapoor或他的家人之间的任何关联。
一周前，公司消息人士对“贷款贿赂”指控做出了回应。 他们告诉 金融快报 与此案有关的所有贷款都均在桌子上方批准，并在适当的审查后批准。他们分享道：“这些贷款已完全确保，已完全偿还，包括利息。未偿还的金额为零。”
pti 先前报道说，洗钱案基于前面提交的两个FIRS的势头。 SEBI，国家住房银行，国家金融报告局（NFRA）和Baroda银行等机构的投入也得到了同样的支持。
