被指控在托克镍噩梦中的商人接受审判

托克集团在涉嫌镍欺诈案中损失超过 5 亿美元的消息曝光两年多后，一项审判开始了，这家贸易巨头试图向据称是该骗局幕后黑手的人追回损失。

周一，伦敦高等法院开始审理涉及全球顶级大宗商品供应商之一托克 (Trafigura) 和印度商人普拉泰克·古普塔 (Prateek Gupta) 的审判。 2023 年，托克宣布其购买的价值近 6 亿美元的容器中的金属不含应有的镍含量，震惊了市场，随后托克提出了这一索赔要求。

托克表示，花了几个月的时间才发现了针对其的系统性欺诈行为，随后对古普塔和几家与他有联系的公司采取了法律行动。古普塔此前否认了对他的指控。

古普塔的律师不再代表他，但在最后一刻又被重新任命，审判几乎被推迟。古普塔稍后将在阿拉伯联合酋长国通过视频连线出庭作证，而托克前镍业务主管苏格拉底·伊科诺莫也将作为证人出庭。

在周一的开庭陈词中，托克的律师内森·皮洛(Nathan Pillow)表示，该公司通过出售与古普塔关系破裂时留下的约100批货物中的货物，变现了不到1000万美元，其中一些“基本上毫无价值”，即铁煤球。如果它们按预期含有伦敦金属交易所级镍，其价值将略高于 5 亿美元。

此案是近年来震动金属市场并引发人们对在工业经济中发挥关键作用的仓储和运输网络脆弱性的担忧的一系列丑闻之一。其他例子包括伦敦金属交易所发现支撑镍合约的一些库存只是一袋袋石头。一家贸易公司也被金属货物刺伤，结果发现这些金属货物几乎毫无价值。

对于托克交易（使用花旗集团的融资），它将从古普塔的公司购买阴极和煤球形式的镍，并达成协议，随后由他们或由他们指定的替代买家回购，或在公开市场上出售。

出售和购买的价格是这样设定的，以便托克在交易中赚取固定费用，就好像它只是借钱一样——通常相当于 4% 至 6% 的利率。托克在法律文件中将这些交易描述为“过境融资”。

2022 年圣诞节前夕，托克调查人员抵达鹿特丹港，检查一个本来要装镍的集装箱中的内容，当时贸易开始瓦解。当他们打开它时，里面装满了价值低得多的材料。

这些令人尴尬的损失在托克内部产生了巨大影响，加剧了该公司金属和能源部门之间长期存在的紧张关系。丑闻发生后，参与与古普塔交易的几名金属交易团队离开了公司，但托克并不认为其任何员工参与了欺诈行为。

托克还表示，事件发生后的内部审计揭露了另一起涉嫌欺诈的事件——这一次蒙古石油损失超过 10 亿美元。

2023 年末，一名法官驳回了古普塔解除法院对其资产冻结的请求，称他未能提供令人信服的证据证明托克员工知道其购买的货物中不含镍，但托克否认了这一点。这位商人一直难以支付律师费，并失去了几位商业律师。

古普塔和他的公司在贸易界有着曲折的历史。公开文件显示，大宗商品商人贡渥集团(Gunvor Group)和贸易融资基金复兴私人资本有限公司(TransAsia Private Capital Ltd.)在早些时候与其公司的交易中遭受了损失。其他人，包括银行和交易对手，有时对该集团的交易活动感到不安， 彭博社 已报道。

与此同时，托克正在经历其历史上最赚钱的时期，今年任命了新任首席执行官理查德·霍尔图姆(Richard Holtum)。