执法局（ED）已逮捕了UCO银行前董事长兼董事总经理Subodh Kumar Goel，与涉及批准Concast Steel and Power Ltd.（CSPL）的6,21772亿卢比的贷款欺诈有关。戈尔上周从他的德里住所被捕，并于5月17日在加尔各答的PMLA法院上映，这将他还给他送往5月21日。
该案源于BSFB，加尔各答提交的CBI FIR，指控欺诈性制裁和转移大规模信贷额度扩展到CSPL。 ED在一份声明中声称，Goel在任职期间批准了大量贷款，该贷款被CSPL偷偷摸摸，作为回报，他据称获得了非法满足。
ED声称，Goel的贿赂包括现金，不动产，奢侈品和酒店预订，所有这些都通过复杂的壳牌公司，假人个人和家人的复杂网络来掩盖这笔钱的非法起源。这些交易是通过分层和洗钱技术使贿赂合法化的更大计划的一部分。
据报道，调查人员已经确定了据称由Goel及其家人控制的壳牌实体拥有的几个财产。根据ED的说法，这些实体的资金已可以追溯到CSPL，并于4月22日在Goel的住所进行搜索行动产生了犯罪证据。
在针对CSPL的较早行动中，与该公司的主要发起人Sanjay Sureka相关的价值51亿卢比的资产被临时附带。 Sureka于2023年12月18日被捕，仍被司法监护权。
