阿尼尔·安巴尼（Anil Ambani）于周二到达新德里的执法局（ED）总部，以询问有关所谓的17亿卢比贷款欺诈案。据报道，Reliance Group（Raaga Companies）董事长兼董事总经理在清晨离开了他的住所，到达了国家首都的ED总部。
埃德（Ed）召集了阿尼尔·安巴尼（Anil Ambani）询问其正在进行的调查中的一部分，该调查是对涉嫌对他的集团公司的据称银行贷款欺诈案有关的洗钱案件。 8月5日，他被要求出现在国家首都的ED总部。
＃手表 |德里：阿尼尔·安巴尼（Anil Ambani）在被召集询问后，作为埃德（Ed）正在进行的调查中的一部分，涉嫌涉嫌17,000亿卢比的贷款欺诈案件，到达执法局。 pic.twitter.com/ibzmhzijmn
– ani（@ani） 2025年8月5日
在与阿尼尔·安巴尼（Anil Ambani）的依赖小组相关的场所进行的多次突袭
上周，埃德（Ed）突袭了该场所，与阿尼尔·安巴尼（Anil Ambani）的依赖小组有联系的人们得出结论，当调查人员抓住了孟买和德里多个地点的大量文件，硬盘驱动器和其他数字记录
追踪案件的历史
突袭首先始于与是银行贷款欺诈案有关的洗钱调查。执法监管机构和中央调查局（CBI）进行了大规模的洗钱调查。该行动是对所谓的财务违规行为进行更广泛调查的一部分，包括可能转移资金，贷款欺诈和洗钱。
ED的调查集中在银行的资金是否通过壳牌实体进行了路线并被集团公司滥用。同时，据报道，CBI已开始对Anil Ambani Reliance Group内的其他公司进行调查。
在由CBI注册的FIR之后，ED开始探讨Raaga Companies根据《预防洗钱法》（PMLA）的洗钱罪。根据可靠消息来源，其他机构和机构还与ED共享信息，例如国家住房银行，SEBI，国家财务报告局（NFRA）和Baroda银行。
ED的初步调查显示，通过作弊银行，股东，投资者和其他公共机构，一项精心计划和经过深思熟虑的计划将公共资金转移/虹吸。包括YES Bank Limited的推销员在内的贿赂银行官员的罪行也在扫描仪之下。
