美国检察官指控弗拉基米尔·奥霍特尼科夫（Vladimir Okhotnikov）（又名拉多）经营 Forsage，他们称这是一个建立在欺诈性加密投资平台上的全球庞氏骗局和金字塔计划。据调查人员称，该计划在 2020 年至 2022 年间欺骗了投资者至少 3.4 亿美元。佐治亚州一家法院后来裁定他犯有与该行动有关的 110 万美元洗钱罪。
这些案件曝光后，奥霍特尼科夫就前往迪拜，在那里他多次重启了所谓的计划。与此同时，他开始创办新企业，包括游戏公司和销售基于未经验证的 DNA 技术的抗衰老补充剂的公司。
整个调查是名为“硬币洗衣店”的更广泛调查的一部分，该调查是国际调查记者联盟 (ICIJ) 和《印度快报》的联合调查。该项目研究了加密货币世界的部分地区如何从非法资金跨境流动中受益。
拉多是谁？
弗拉基米尔·奥霍特尼科夫 (Vladimir Okhotnikov) 是一位 47 岁的俄罗斯商人，绰号拉多 (Lado)，被指控实施一系列国际加密货币诈骗。调查人员表示，这些计划可能已经从四大洲数百万人中流失了多达 10 亿美元。
拉多还塑造了一个光鲜亮丽的公众形象。他制作了一部由奥斯卡奖得主凯文·史派西主演的电影，演员阵容包括宝莱坞演员迪莎·帕塔尼。他在印度主持了几场投资活动，今年早些时候，他甚至设法让埃隆·马斯克的母亲梅耶·马斯克出现在他的新杂志的封面上，该杂志是在她在孟买庆祝生日时发布的。
拉多与迪莎·帕塔尼、凯文·史派西和埃隆·马斯克的母亲的联系
弗拉基米尔·奥霍特尼科夫 (Vladimir Okhotnikov) 的电影《Holiguards Saga – The Portal of Force》将于 12 月 20 日在里斯本首映。这部超自然惊悚片的灵感来自于一部大致改编自他自己生活的漫画书，他在其中扮演了一个名为 Dao 的导师般的角色。对于奥霍特尼科夫来说，这部耗资 1000 万美元的项目主要在墨西哥拍摄，似乎也是进军好莱坞并吸引新投资者的一次尝试。
去年 11 月在迪拜举行的演员活动的照片显示，孟买演员迪莎·帕塔尼 (Disha Patani) 与奥霍特尼科夫 (Okhotnikov) 一起在舞台上。当《印度快报》询问她的团队有关她参与这部电影以及她是否知道针对他的指控时，他们表示无法讨论该项目。
据 ICIJ 称，我们向奥霍特尼科夫、凯文·史派西和梅耶·马斯克发出置评请求，但没有得到答复。
印度——Lado的主要目标之一
印度已成为弗拉基米尔·奥霍特尼科夫的主要目标之一，特别是卡纳塔克邦、安得拉邦和特伦甘纳邦的投资者。据出席者透露，去年在班加罗尔举行的一次投资者活动上，他通过视频消息出现，声称他的平台已从 Meta Force 更名为 Holiverse，并且他已获得在印度运行该平台所需的所有许可证。
4 月，他选择孟买推出《Holiguard》杂志。这次发布会是由 Elledgy 组织的，这是一家媒体和营销公司，该公司在世界各地宣传他的企业，并帮助制作他的电影。
该杂志的第一期是在孟买为 Maye Musk 77 岁生日庆祝活动期间发行的。该活动是由 Elledgy 所有者 Elvira Gavrilova（现称为 Elvira Paterson）安排的。社交媒体帖子显示，她的团队成员在梅耶·马斯克吹灭巧克力蛋糕上的蜡烛时拍照。
ICIJ 合作伙伴 Expresso 审查的财务文件显示，Elledgy 承担了举办派对的酒店费用。包括一位著名艺术家和公共关系专业人士在内的嘉宾将当晚描述为一次充满活力、旋风式的体验，并称赞加夫里洛娃组织了这场迷人的活动。
Forsage 如何最终面临欺诈指控？
早在 2020 年 6 月，菲律宾证券交易委员会首次发出警告时，多个国家的监管机构就开始对 Vladimir Okhotnikov 的平台表示担忧。 2021 年，蒙大拿州证券专员发出了类似的警报。不久之后，美国证券交易委员会 (SEC) 对包括奥霍特尼科夫在内的 Forsage 的四位创始人提出欺诈指控。他驳回了当时的指控，并将责任转移到其他创始人身上。
在一份长达 49 页的详细命令中，SEC 将美国的一群 Forsage 发起者描述为激进的“加密十字军”，并将 Forsage 本身标记为非法操作。该机构表示，该平台符合金字塔和庞氏骗局的经典模式，处理了约 3 亿美元的交易，但没有任何正品销售。
SEC 的行动引起了格鲁吉亚当局和银行的警惕，Okhotnikov 一直居住在格鲁吉亚直至 2022 年。在公开否认 SEC 的指控后，他离开格鲁吉亚，先移居土耳其，后来又移居阿拉伯联合酋长国。
2023 年，当俄勒冈州的美国陪审团指控他和几位俄罗斯合伙人共谋欺诈时，他正在迪拜，这一罪行可能导致最高 20 年监禁。美国司法部和美国证券交易委员会的案件仍在审理中。
根据一份长达 11 页的起诉书，检察官表示，奥霍特尼科夫和他的团队对 2020 年开始运营的 Forsage 做出了误导性的说法。调查人员称，该组织宣传该平台安全且有利可图，但实际上却在运营依赖新投资者资金的金字塔式运营。
2024年3月，格鲁吉亚一家法院认定奥霍特尼科夫缺席时犯有洗钱罪，判处他10年徒刑。法院发出国际逮捕令，扣押了价值超过100万美元的资产。
尽管法律压力越来越大，奥霍特尼科夫还是在迪拜推出了另一个名为 Meta Force 的平台。他还推动了自己的计划，即建立一个与 Meta Force 相关的相互关联的“电影宇宙”，被称为“力量之门”。
据其网站称，他的最新项目 Meta Whale 自 5 月份推出以来每月已经吸引了约 40,000 名用户。
10月6日，斯洛文尼亚金融监管机构ATVP发布公告，敦促投资者格外小心。该机构表示，Okhotnikov 的所有企业——Forsage、Meta Force、Holiverse 和 Meta Whale 基本上都是相互关联的，而且它们都没有获得在欧盟境内提供加密相关服务的许可。
