肮脏黄金取代可卡因成为犯罪提款机

非法金矿开采已成为有组织犯罪最赚钱的业务之一，超过可卡因成为一些犯罪集团的收入来源，并使金融机构、精炼商和政府面临迅速增长的非法金融威胁。

几十年来，可卡因定义了整个拉丁美洲的有组织犯罪。 FACT 联盟环境犯罪和非法金融项目主任 Julia Yansura 表示，如今，金价飙升和执法力度减弱已将非法采矿转变为风险较低、回报较高的企业。

“非法黄金已成为一种低风险、高回报的行业，”Yansura 告诉 MINING.COM。 “它产生巨额利润，但被发现或起诉的可能性比非法毒品交易低得多。”

这一转变反映了有组织犯罪的更广泛转变。犯罪组织不再主要依赖毒品，而是多元化经营，包括非法采矿、敲诈勒索、武器贩运和其他非法活动，并选择回报最高、被发现机会最低的市场。

然而，各国政府的适应速度却较慢。数十年来对禁毒执法的投资使得非法采矿相对被忽视，从而使犯罪集团得以扩展为资助更广泛的犯罪活动的业务，同时造成广泛的环境破坏。

厄瓜多尔已成为这种转变最明显的例子之一。在得出犯罪团伙渗透到从开采到出口的黄金供应链后，该国的 2026-2029 年国家安全计划将非法采矿从环境和监管问题提升为国家安全威胁。

当局表示，非法黄金现在为有组织犯罪提供资金，助长洗钱活动，并日益取代可卡因成为犯罪收入的主要来源。

洗钱黄金

与可卡因不同，非法开采的黄金可以融入合法的供应链，这使其对有组织犯罪具有独特的吸引力。

扬苏拉表示，非法黄金在进入合法市场之前经常在矿场附近使用伪造的文件或虚假身份进行洗钱。当精炼厂、贸易商或银行遇到这种金属时，它通常在纸面上看起来是合法的。

另一个漏洞是她所说的“手提”漏洞。虽然进出美国的旅客必须申报超过 10,000 美元的现金，但类似的报告要求不适用于金条，这使得犯罪组织可以在不受严格审查的情况下跨境转移高价值黄金。

金融风险远远超出矿区范围。尽管非法矿山附近的交易通常涉及现金、黄金或加密货币，但出口通常通过国际银行系统提供融资，使金融机构面临非法融资风险。

WWF-UK 和 Themis 最近对 22 个国家的 600 多名金融专业人士进行的一项调查发现，超过 80% 的金融机构面临与非法采矿相关的非法金融风险，但 40% 的金融机构尚未采取措施解决这些风险。

这种风险在美国尤其重要。 FACT Coalition 研究发现，该国是哥伦比亚黄金出口的最大目的地，尽管据估计哥伦比亚 80% 的黄金来自非法或犯罪行为。

扬苏拉表示，应对措施应重点关注金融犯罪和环境执法。她呼吁制定更严格的实益所有权规则，以防止空壳公司隐瞒非法交易，将跨国非法金矿开采定为美国法律下洗钱的上游犯罪，并堵塞允许高价值黄金在有限披露的情况下跨境流动的海关漏洞。

“政府不仅需要关注黄金，还需要关注金钱，”安苏拉说。 “这就是我们破坏这种贸易背后的犯罪网络的方式，而不是简单地解决直接的环境后果。”