逃犯商人尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的兄弟根据印度当局的引渡请求，于7月4日在美国被捕。尼哈尔·莫迪（Nehal Modi）是旁遮普邦国家银行（PNB）骗局中的13亿卢比中被指控的。美国司法部于7月4日证实了他的逮捕。
谁是尼哈尔·莫迪（Nehal Modi）？
Nehal Deepak Modi出生于比利时。他是Nirav Modi的弟弟，他被指控在Nirav Modi-Mehul Choksi PNB欺诈中扮演至关重要的角色。尼哈尔（Nehal）帮助掩盖了非法资金和临时伪造公司和跨境交易。根据调查报告，尼哈尔（Nehal）协助破坏了迪拜壳牌公司的证据和恐吓活动，掩盖了非法贸易。
据报道，尼哈尔·莫迪（Nehal Modi）的网络收购了该银行发行的价值100亿卢比的欺诈性企业（LOUS），并转移了6,498亿卢比的粗略估计。
现在，在中央调查局（CBI）和执法局（ED）共同申请后，尼哈尔·迪瓦克·莫迪（Nehal Deepak Modi）被捕。此外，将于7月17日举行地位会议，将讨论他的引渡过程。司法部的美国检察官表示有意反对释放他。
Nirav Modi PNB骗局
旁遮普国家银行的骗局是由珠宝商Nirav Modi及其叔叔Mehul Choksi策划的。 PNB位于孟买的Brady House分支机构的银行家使用了假企业的信件（LOUS）进行珍珠进口，违反了RBI的90天信用额度，将其扩展到一年。
印度银行的海外分支机构忽略了印度储备银行的指南，他们未能将Nirav Modi公司提交的文件通知PNB。从2011年3月开始，莫迪获得了1,213个欺诈性的洛斯，超过74个月。执法局恢复了他的虚拟公司在税务天堂使用的银行代币，发现他的兄弟尼哈尔·莫迪（Nehal Modi）摧毁了关键设备，并隐藏了基于阿联酋的服务器。到目前为止，ED在骗局中没收了价值2362亿卢比的资产。
根据《预防洗钱法》（PMLA），2002年，尼哈尔面临两项洗钱的主要指控，以及《印度刑法》（IPC）的刑事阴谋。
