执法局 (ED) 逮捕了 Amar Nath Dutta，这是涉及 Anil Dhirubhai Ambani (ADA) 集团公司 Reliance Power 的洗钱调查中的第三次逮捕。官员们表示，该案件涉及代表 Reliance Power 子公司 Reliance NU BESS Limited 向印度太阳能公司 (SECI) 签发的价值超过 6.8 亿卢比的欺诈性银行担保。
该机构表示，由于 Reliance Power 子公司提交的欺诈性银行担保，SECI 蒙受了超过 10 亿卢比的损失。
杜塔根据《防止洗钱法》(PMLA) 被捕，该机构确保拘留四天接受审讯。据教育局称，加尔各答居民杜塔声称提供贸易融资咨询服务。该机构声称他在提供虚假银行担保方面发挥了积极作用。
10 月 11 日，ED 逮捕了 Reliance Power 前首席财务官 Ashok Kumar Pal 和 Biswal Tradelink Pvt Ltd (BTPL) 董事总经理 Partha Sarathi Biswal。该机构早些时候指控 BTPL 欺诈性地安排并提交了 6.8 亿卢比的虚假银行担保，以及伪造的 SBI 背书和伪造的 SECI 招标确认书。该机构表示，为提供此项银行担保，BTPL 从 Reliance Power Ltd 收到了 54 亿卢比。
该案件源自德里警察经济犯罪部门 (EOW) 于 2024 年 11 月提交的 FIR。
信实集团澄清称，阿尼尔·安巴尼已不再担任信实电力董事会成员超过三年半，与此事无关。 Reliance Power 将自己描述为“欺诈、伪造和欺诈阴谋的受害者”，并于 2024 年 11 月 7 日向证券交易所披露了这一问题。
该机构还于 11 月 14 日传唤阿尼尔·安巴尼 (Anil Ambani) 接受讯问，该案涉及与印度国家银行涉嫌银行欺诈案有关的洗钱案件。教育署正在调查 ADA 集团旗下多家公司非法挪用公共资金的指控。
